股票代码：600509         股票简称：天富热电                编号：2006-临031

　　新疆天富热电股份有限公司

　　第二届第三十一次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆天 富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2006年10月20日书面通知各位董事，2006年10月31日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　关于公司向兴业银行申请流动资金贷款2亿元的议案。

　　根据公司目前生产经营实际状况，公司同意向兴业银行申请流动资金贷款2亿元。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意 9票         反对0票         弃权0票

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年10月31日