证券代码：600595         证券简称：中孚实业            编号：临2006－045

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○六年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）2006年第四次临时股东大会于2006年10月31日上午在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表公司股份106,420,128股，占公司总股本的46.55%。会议由公司董事会召集，董事长张洪恩先生主持。公司董事、监事及上海市上正律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《修改<公司章程>的议案》；

　　同意106,420,128 股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

　　二、审议通过《公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制方式选举产生公司第五届董事会董事成员，该届董事会董事任期自2006年10月31日至2009年10月31日。

　　选举张洪恩先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举马路平先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举王元明先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举贺怀钦先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举梁学民先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举张建成先生为董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举胡长平先生为独立董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举赵钢先生为独立董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举刘红霞女士为独立董事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　三、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

　　会议以累积投票制方式选举产生了公司第五届监事会成员，该届监事会监事任期自2006年10月31日至2009年10月31日。

　　选举马治国先生为监事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；

　　选举崔宗道先生为监事，同意票数为106,420,128个表决权, 超过出席股东大会有表效权股份总数的二分之一；

　　另外，经公司职工代表大会选举王安超为第五届监事会监事。

　　上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○六年十月三十一日