证券代码：600077         证券简称：S辽国能         编号：临2006-040

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　关于股权分置改革进程的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司(以下简称"公司")于2006年10月23日召开了股权分置 改革暨相关股东会议，审议通过了《辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革方案》(详细内容已刊登于2006年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网上（http://www.sse.com.cn）。

　　2006年6月8日，公司百科集团与辽宁节能签署了《股权转让协议》，辽宁节能将其所持有国能集团23.50%股份29,808,363股转让给百科集团。上述股份增持已经于2006年6月9日履行公告的信息披露义务。百科集团本次增持后，百科投资通过百科集团持有国能集团34.54%，通过本溪超越持有国能集团18%，合计持股比例52.54%的股权，超过国能集团总股本的30%，目前豁免要约收购义务正在办理中。公司股票将继续停牌。一旦百科投资获得上述批复，公司将及时与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司商定股权分置改革实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

　　特此公告

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

　　2006年11月1日