证券代码：A 600689    证券简称： 上海三毛     编号：临2006--040

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无临时提案提请股东大会表决 ；

　　3、本次会议没有关联事项提交表决。

　　一、会议出席情况

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年10月31日上午在公司本部会议室召开2006年第二次临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人72人，代表股份5599.4238万股，占公司有表决权总股份的36.6953%，其中：

　　有售限条件的流通股东11人，代表股份5507.5709万股

　　A股流通股股东54人，代表股份91.7725万股

　　B股流通股股东7人，代表股份804万股

　　本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于用房地产进行抵押贷款的提案》；

　　1、用位于杨树浦路1056号房地产向银行抵押贷款人民币8000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　2、用位于祁连山路380号房地产向银行抵押贷款人民币2000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年第二次临时股东大会文件资料

　　2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议

　　3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零六年十月三十一日