股票代码：600266　　　　    　　　　 　股票名称：北京城建　　　　 　         　编号：2006－29

　　北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年10月26日，公司以书面方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知。2006年11月1日上 午九点，公司第三届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事11名，实到董事7名，董事徐贱云、独立董事徐经长、柴强、陈行因公务未能出席会议，陈行委托独立董事胡俞越代为出席和表决。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长刘龙华主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司转让中科招商创业投资管理有限公司12.5%股权的议案。

　　公司将所持有的中科招商创业投资管理有限公司12.5％股权（出资250万元）转让给该公司总裁单祥双。本次股权转让价格为287.19万元（按评估后的净资产值计算）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司转让北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%股权的议案。

　　根据公司发展房地产主业、清理收缩对外投资的战略安排，公司拟转让北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1％的股权，转让价格不低于5000万元。公司董事会授权董事长在本议案所确定的转让条件内择机转让，并签署相关股权转让合同。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2006年11月1日