股票代码：600795 股票简称：国电电力     编号：临2006-047

　　转债代码：100795     转债简称：国电转债

　　国电电力发展股份有限公司五届七次董事会决议公告

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知于2006年10月25日以电话的方式向各位董事和监事发出，并于11月1日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到9人，部分 监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：

　　一.关于聘任公司总经理的议案

　　根据工作需要，刘润来先生辞去公司总经理职务。刘润来先生担任公司总经理期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，董事会对刘润来先生担任总经理期间做出的贡献表示感谢。

　　经股东方推荐，聘任陈飞先生为公司总经理。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　二.关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理陈飞先生提名，聘任高嵩先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任陈飞先生为公司总经理、高嵩先生为公司副总经理的提名、聘任程序和表决结果符合有关规定。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二日

　　附：陈飞先生、高嵩先生简历

　　陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记（挂职锻炼），云南省发展计划委员会副主任、党组成员（挂职锻炼），中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司党组成员。

　　高嵩先生，1961年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任河北省电力试验研究所锅炉室技术员、副主任，河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集团公司华北分公司党组书记、总经理。