证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2006-1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　四届十次董事会决议公告

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2006年11月2日上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由公司董事长赵惠芝主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事一致通过如下 决议：

　　鉴于阴秀生先生向本公司提出辞去副总经理兼总会计师职务的申请，经研究，同意阴秀生先生的辞职申请。自本决议生效之日起，阴秀生先生不再担任本公司副总经理兼总会计师。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2006年11月2日