股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2006-30

　　北京首创股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交审议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第 二次临时股东大会于2006年11月2日在北京新大都饭店召开。出席公司2006年度第二次临时股东大会的股东及股东代理人共1人，共代表股份数1,417,451,455股，占公司总股本的64.43%。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事常维柯主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议的情况

　　大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

　　1. 审议通过了《北京首创股份有限公司董事会议事规则》

　　同意：1,417,451,455股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　2.审议通过了《北京首创股份有限公司监事会议事规则》

　　同意：1,417,451,455股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　3.审议通过了《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》

　　同意：1,417,451,455股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　4.审议通过了《关于公司发行企业短期融资券的议案》

　　同意：1,417,451,455股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市共和律师事务所指派律师栗健出席了本公司2006年度第二次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年度第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市共和律师事务所出具的关于北京首创股份有限公司2006年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年11月2日