证券代码：600725     证券简称：云维股份     编号：临2006-028

　　云南云维股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2006年11月3日以现场会议方式召开（会议通知于2 006年10月31日以专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过以下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于投资组建云南四方云电投能源有限公司的议案》。

　　根据公司日前与云南省电力投资有限公司共同签订的《云南四方云电投能源有限公司出资协议》，公司拟出资4,680万元(按协议分期出资，首次出资1,800万元)，占云南四方云电投能源有限公司注册资本金的18%，与云南省电力投资有限公司在云南省宣威市凤凰山工业园区共同出资组建云南四方云电投能源有限公司（注册资本2.6亿元），负责能源项目投资、开发、建设及经营；矿产、冶金项目的投资和开发及相关产品的生产和销售。

　　具体出资情况为：

　　1、云南云维股份有限公司，出资4,680万元(按协议分期出资，首次出资1,800万元)，占云南四方云电投能源有限公司注册资本金的18%；

　　2、云南省电力投资有限公司，出资21,320万元(按协议分期出资，首次出资8,200万元)，占云南四方云电投能源有限公司注册资本金的82%。

　　进行此项目的投资，是为了实现宣威凤凰山工业园区项目的优势互补、资源的综合有效利用，为公司发展乙炔化工产业创造有利条件。

　　公司本次对外投资的资金来源为：公司自筹

　　云南云维股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月三日

　　证券代码：600725     证券简称：云维股份 编号：临2006-029

　　云南云维股份有限公司

　　关于投资设立云南云维乙炔化工有限公司、

　　云南四方云电投能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司分别于2006年2月22日、3月19日召开的四届董事会六次、七次会议审议通过了《公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司的议案》，议案经公司于2006年4月6日召开的2005年年度股东大会通过。（具体内容详见2006年2月25日、3月21日、4月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

　　云南云维乙炔化工有限公司已于2006年10月31日完成工商登记，云南云维乙炔化工有限公司由云南云维股份有限公司、云南省电力投资有限公司共同发起设立，其中云维股份出资21,320万元(按协议分期出资，首次出资8,200万元)，占注册资本金的82%，云电投出资4,680万元(按协议分期出资，首次出资1,800万元)，占注册资本金的18%。具体登记注册情况为：

　　注册号：5303811002699

　　名称：云南云维乙炔化工有限公司

　　住所：宣威市西宁街道办事处西宁路231号

　　法定代表人：张跃龙

　　注册资本：贰亿陆仟万元

　　实收资本：壹亿元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：电石、乙炔气、醋酸乙烯（VAC）、1，4—丁二醇、水泥、石灰、氧气及其相关产品生产、经营。（以范围中涉及专项审批的，按审批的项目和时限经营）

　　根据云南云维股份有限公司、云南省电力投资有限公司等四方共同签署的《关于电化一体化项目合作协议书》及签订的《云南四方云电投能源有限公司出资协议》，云维股份与云电投共同投资组建云南四方云电投能源有限公司（注册资本2.6亿），以实现宣威凤凰山工业园区项目的优势互补、资源的综合有效利用。其中，云维股份出资4,680万元(按协议分期出资，首次出资1,800万元)，占注册资本金的18%，云电投出资21,320万元(按协议分期出资，首次出资8,200万元)，占注册资本金的82%。

　　公司《关于投资组建云南四方云电投能源有限公司的议案》经公司于2006年11月3日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。（决议公告刊登于2006年11月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

　　云南云维股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月三日