证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2006-032 山东海龙股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
Ⅰ、重要提示
在本次股东大会召开期间，无增加、变更和否决提案。
Ⅱ、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事 会
2、现场会议主持人：董事长逄奉建先生
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2006年11月3日上午10：00；
网络投票时间为：2006年11月2日15：00—2006年11月3日15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年11月3日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年11月2日15：00至2006年11月3日15：00。
4、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆三楼会议室。
5、召开方式：现场投票和网络投票
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
Ⅲ、会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共计152人，代表股份230412525股，占公司有表决权总股份的56.01％。（其中现场出席股东大会的股东4人，代表股份224538350股，占公司有表决权股份总数的54.59％；通过网络投票的股东148人，代表股份5874175股，占公司有表决权股份总数的1.43％）。
Ⅳ、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下决议：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
1、总的表决情况：
同意228025464股，占出席会议所有股东所持表决权的98.96％；
反对438229股，占出席会议所有股东所持表决权的0.19％；
弃权1948832股，占出席会议所有股东所持表决权的0.85％。
2、表决结果：该议案审议通过。
二、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（一）发行方式
1、总的表决情况：
同意232778825股，占出席会议所有股东所持表决权的98.48％；
反对1223401股，占出席会议所有股东所持表决权的0.53％；
弃权2284474股，占出席会议所有股东所持表决权的0.99％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（二）发行股票的类型和面值
1、总的表决情况：
同意227328955股，占出席会议所有股东所持表决权的98.66％；
反对792786股，占出席会议所有股东所持表决权的0.34％；
弃权2290784股，占出席会议所有股东所持表决权的1.00％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（三）发行数量
1、总的表决情况：
同意227328955股，占出席会议所有股东所持表决权的98.66％；
反对742886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32％；
弃权2340684股，占出席会议所有股东所持表决权的1.02％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（四）锁定期安排
1、总的表决情况：
同意227104650股，占出席会议所有股东所持表决权的98.56％；
反对1020591股，占出席会议所有股东所持表决权的0.44％；
弃权2287284股，占出席会议所有股东所持表决权的1.00％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（五）发行价格
1、总的表决情况：
同意226904650股，占出席会议所有股东所持表决权的98.48％；
反对2394861股，占出席会议所有股东所持表决权的1.04％；
弃权1113014股，占出席会议所有股东所持表决权的0.40％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（六）发行对象
1、总的表决情况：
同意226904650股，占出席会议所有股东所持表决权的98.48％；
反对1263401股，占出席会议所有股东所持表决权的0.55％；
弃权2244474股，占出席会议所有股东所持表决权的0.97％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（七）募集资金投向
1、总的表决情况：
同意227328955股，占出席会议所有股东所持表决权的98.66％；
反对739386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32％；
弃权2344184股，占出席会议所有股东所持表决权的1.02％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（八）未分配利润安排
1、总的表决情况：
同意226904650股，占出席会议所有股东所持表决权的98.48％；
反对1254401股，占出席会议所有股东所持表决权的0.54％；
弃权2253474股，占出席会议所有股东所持表决权的0.98％。
2、表决结果：该议案审议通过。
（九）本次发行决议有效期
1、总的表决情况：
同意227104650股，占出席会议所有股东所持表决权的98.56％；
反对963691股，占出席会议所有股东所持表决权的0.42％；
弃权2344184股，占出席会议所有股东所持表决权的1.02％。
2、表决结果：该议案审议通过。
以上各子议案表决结果同意票均占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性报告）的议案》；
1、总的表决情况：
同意227332855股，占出席会议所有股东所持表决权的98.66％；
反对212599股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％；
弃权2867071股，占出席会议所有股东所持表决权的1.25％。
2、表决结果：该议案审议通过。
四、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
1、总的表决情况：
同意227116955股，占出席会议所有股东所持表决权的98.57％；
反对217641股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％；
弃权3077929股，占出席会议所有股东所持表决权的1.34％。
2、表决结果：该议案审议通过。
五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
1、总的表决情况：
同意227210988股，占出席会议所有股东所持表决权的98.61％；
反对555914股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24％；
弃权2645623股，占出席会议所有股东所持表决权的1.15％。
2、表决结果：该议案审议通过。
Ⅴ、参会前十大股东表决情况
Ⅵ、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、律师姓名：何绍军先生
3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、网络投票程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
Ⅶ、备查文件
1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、山东海龙股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
山东海龙股份有限公司董事会
二00六年十一月三日