本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况和会议的

　　1. 会议名称：2006年第一次临时股东大会

　　2. 召开时间：2006年11月3日

　　3. 召开地点：公司总部二楼会议中心

　　4. 召开方式：现场投票

　　5. 召集人：本公司董事局

　　6. 主持人：董事局主席何享健先生

　　7. 本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共 5 人，代表股份321,407,253股，占公司有表决权股份总数的 50.99% 。

　　四、每项议案表决方式和表决结果

　　1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

　　同意321,407,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　同意321,407,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；

　　同意321,407,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　同意321,407,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　2006年11月3日

　　证券代码：000527         证券简称：美的电器     公告编号：2006-040

　　广东美的电器股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告