特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    ● 交易内容：2006年11月1日，公司与关联方江苏双良停车设备有限公司就朔州市格瑞特实业有限公司煤矸石综合利用发电项目、太钢新建饱和余热蒸汽发电项目空冷岛部分钢结构件供应分别签署了合同金额为595.295万元、686.338万元的采购合同。

　　●&nbs p;   ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　本次采购合同的签署，将有助于公司该两个项目空冷器产品按计划顺利交货。

　　一、关联交易概述

　　2006年11月1日，公司与关联方江苏双良停车设备有限公司就朔州市格瑞特实业有限公司煤矸石综合利用发电项目、太钢新建饱和余热蒸汽发电项目空冷岛部分钢结构件供应分别签署了合同金额为595.295万元、686.338万元的采购合同。合同内容为江苏双良停车设备有限公司向本公司提供上述两个项目空冷岛部分钢结构的设计、制造、安装指导服务等。

　　江苏双良停车设备有限公司与本公司拥有共同的终极自然人股东缪双大，受公司终极自然人股东间接控制。按照上海证券交易所《股票上市规则》中关联方的认定标准，该公司为本公司的关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。

　　本次关联合同签署前取得了独立董事的认可，根据《股票上市规则》和《公司章程》要求无须提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　江苏双良停车设备股份有限公司

　　注册地址：江苏省江阴市利港镇

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：马福林

　　江苏双良停车设备有限公司成立与1997年，经营范围为停车设备、机械设备、电子产品及其零配件的生产、销售；提供停车设备的售前和售后服务；机械式停车设备的安装、改造和维修。该公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及GB/T 28001职业健康安全管理体系认证。同时，该公司还被江苏省认定高新技术企业。该公司在立体停车设备以及钢结构的制作和安装方面经验丰富。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联采购合同交易标的为朔州市格瑞特实业有限公司煤矸石综合利用发电项目、太钢新建饱和余热蒸汽发电项目空冷岛的部分钢结构件。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、合同的签署的时间和地点

　　2006年11月1日，合同双方在江苏双良停车设备有限公司办公楼分别签署了合同金额为595.295万元、686.338万元的采购合同。

　　2、合同的生效条件

　　合同自双方签字盖章后即生效。

　　3、合同的定价政策

　　本次合同定价参考了公司原来与中国华电工程（集团）有限公司签定的空冷岛主体钢结构价格，采购价格为市场公允价格。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司认为，本次采购合同的签署，将有助于公司该两个项目空冷器产品按计划顺利交货。且本次交易定价合理，符合公司及全体股东利益。

　　六、独立董事的意见

　　1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法。

　　2、独立董事认为，本次合同定价参考了公司原来与中国华电工程（集团）有限公司签定的空冷岛主体钢结构价格，采购价格为市场公允价格，不存在侵犯中小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、《独立董事意见书》

　　2、《空冷器钢结构供货合同》

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　2006年11月4日

　　证券代码 ：600481     证券简称：双良股份 编号：临2006－11

　　江苏双良空调设备股份有限公司关联交易公告