证券简称：洛阳玻璃 证券代码：600876         编号：临2006-027

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会议决议公告

　　洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第五届董事会第六次会议于二零零六年十一月三日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事7人，三人出具授权委托书，四位监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本 公司《章程》的规定，会议由公司董事长刘宝瑛先生主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　一、根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的本公司的控股股东———中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（下称“洛玻集团公司“）及其有关附属企业对本公司及其有关附属企业资金占用的专项审计说明（截至2006年3月31日）（该专项审计说明将随同本公告登载于上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN）所列：洛玻集团公司及其有关附属企业占用资金（本金）共计620,157,272.18元。其中

　　1、洛玻集团公司占用的资金(本金)共计228,945,258元。

　　2、洛玻集团公司的有关附属企业所占用的资金(本金)共计391,212,014.18元。

　　二、截止本公告之日洛玻集团公司及其有关附属企业已偿还(本金)12,122,434.03（现金偿还）元，为取回其所占用资金的余额及占用费，本公司及其有关附属企业将依照其在2006年11月3日与洛玻集团公司及其有关附属企业所签定的资金占用确认协议中的仲裁条款，决定向洛阳仲裁委员会申请仲裁，并已获得洛阳仲裁委员会的受理，以清欠洛玻集团公司及其有关附属企业所占用本公司及其有关附属企业的资金及占用费。

　　该事项的随后进展，本公司将及时公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　二零零六年十一月三日