证券代码：600676 证券简称：交运股份    编号：临2006-015

　　上海交运股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海交运股份有限公司2006年第二次 临时股东大会于2006年11月3日下午1时半在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开。会议由刘世才董事长主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议采取网络投票和现场投票相结合的方式，本次会议参加表决的股东和股东委托代理人 249 人，代表股份171,363,869 股，占公司总股份的 44.0964 %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次会议按照《上海交运股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东大会的公告》中列明的议题进行逐项表决。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东上海交运（集团）公司回避了对本议案的表决。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东上海交运（集团）公司回避了对本议案的表决。

　　1、发行股票的种类和面值

　　2、发行数量

　　3、发行对象及认购方式

　　4、股份限售期

　　5、上市地点

　　6、发行价格及定价依据

　　7、发行方式

　　8、本次发行募集资金用途

　　9、关于本次发行前滚存未分配利润处置的方案

　　10、本次发行决议有效期限

　　（三）审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案》。在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东上海交运（集团）公司回避了对本议案的表决。

　　（四）逐项审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东上海交运（集团）公司回避了对本议案的表决。

　　1、收购上海交运国际物流有限公司100%股权

　　2、 收购上海市汽车修理公司100%股权

　　3、 收购上海浦江游览有限公司50%股权

　　（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东上海交运（集团）公司回避了对本议案的表决。

　　三、律师见证意见

　　公司聘请上海市金茂律师事务所对公司本次临时股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海交运股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市金茂律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司

　　2006年11月6日