股票代码：000677     股票名称：山东海龙        编号：2006-033

　　山东海龙股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2006年10月25日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给 公司独立董事。会议于2006年11月5日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议由董事长逄奉建主持，审议通过了关于公司与潍坊弘润石化助剂有限公司（以下简称“弘润石化”）签订互保协议的议案。

　　双方约定互相担保的金额为不超过人民币壹亿元（￥100，000，000元，含外币按国家牌价折合数额），双方保证按期偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成经济损失；一旦造成对方损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿，如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方。本协议有效期一年。

　　同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二00六年十一月六日

　　证券代码：000677　　    股票简称：山东海龙　　 公告编号：2006-034

　　山东海龙股份有限公司

　　为他人提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，公司于2006年11月5日在潍坊市与潍坊弘润石化助剂有限公司（以下简称“弘润石化”）签订协议书，在借款担保方面建立互保关系：双方约定互保金额为不超过人民币壹亿元（￥100，000，000元，含外币按国家牌价折合数额）。

　　公司于2006年11月5日召开第七届董事会第五次会议，应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》、公司章程和公司《董事会议事规则》的的规定。会议一致审议通过了公司与弘润石化签订互保协议的决议。

　　二、被担保人的基本情况

　　潍坊弘润石化助剂有限公司位于潍坊高新技术产业开发区福寿东街中段，主要经营：石油化工助剂产品的研制、开发、生产、销售（生产、销售限分公司经营）；（不含国家限制产品，不含危险品）；经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但过节限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外；危险货物运输（限分公司经营，道路运输经营许可证有效期限至2008年9月29日）；真空镀铝膜、真空镀铝纸的加工销售（限分公司经营）。（以上均不含国家法律、法规规定的前置审批项目及限制、禁止经营项目，涉及后置审批项目的，凭有效许可证经营）。法定代表人为董华友先生。注册资本为人民币2800万元。截止2006年9月30日，该公司总资产1,794,859,684.13元，负债总额1,125,396,247.88元，净资产669,463,436.25元，实现销售收入2,975,715,789.39元，利润总额195,353,583.43元，净利润158,069,626.90元。该公司赢利状况和信用等级状况良好。

　　三、会议批准的担保协议的主要内容

　　公司批准的与弘润石化签订的互保协议的基本规定：

　　1、双方约定互相担保的金额为不超过人民币壹亿元（￥100，000，000元，含外币按国家牌价折合数额）。在互保金额范围内一方可直接请对方出具担保书，超出互保金额以外需要担保时，双方可另行协商。

　　2、双方同意按债权人要求提供有关的文件报表等资料，配合借款方的借款报批工作，并定期交流经营情况，双方应无条件地为对方的经济情况及财务资料严格保密。

　　3、双方保证按期偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成经济损失；一旦造成对方损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿，如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方。

　　4、协议自双方签署之日起生效，有效期一年。

　　四、董事会意见

　　弘润石化是集石油化工助剂产品的研制、开发、生产、销售、运输等于一体的现代化石油化工企业，是全国石油化工百强企业。

　　公司与弘润石化无关联关系或其他关系。董事会认为，公司与弘润石化发展友好的经济合作关系，在经济合同、借款担保方面建立互保关系，有利于促进公司的发展。弘润石化具有较强的赢利能力和偿还债务的能力，与其签订为期一年的互保协议，能够满足公司的生产经营需要，对公司不会构成损害。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、弘润石化截止2006年9月31日财务报表；

　　3、弘润石化营业执照复印件；

　　4、互保协议书。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二00六年十一月六日

　　证券代码：000677　     股票简称：山东海龙　    　公告编号：2006-035

　　山东海龙股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司2006年第三次临时股东大会定于2006年11月22日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2006年11月22日上午10：00；

　　3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

　　地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、会议审议关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案

　　公司于2006年8月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案。（详见2006年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网）双方约定互相担保的金额为不超过人民币贰仟万元（2000万元，含外币按国家外汇牌价折合数额），双方保证严格按照借款合同的规定使用并偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成任何经济损失；一旦造成损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿；如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方。本协议有效期一年。

　　2、会议审议关于公司与潍坊弘润助剂石化有限公司签订互保协议的议案

　　公司于2006年11月5日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于公司与潍坊弘润石化助剂有限公司（以下简称“弘润石化”）签订互保协议的议案。在此互保协议范围内，双方约定互相担保的金额为不超过人民币壹亿元（￥100，000，000元，含外币按国家牌价折合数额），双方保证按期偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任而造成经济损失；一旦造成对方损失时，应在损失发生的五个工作日内全额以货币资金补偿，如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担保方。本协议有效期一年。

　　根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，上述议案需经股东大会审议批准。

　　三、出席会议人员

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、截止2006年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　四、股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记地点：山东海龙股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记时间：2006年11月21日8：00-17：00

　　4、联系方式：

　　联系人：马现华　 张冬梅

　　电话：（0536）2275007

　　传真：（0536）7252140

　　五、其他事项

　　1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

　　2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月六日

　　关于山东海龙股份有限公司

　　为他人提供担保的独立董事意见

　　本人作为独立董事，参加了山东潍坊海龙股份有限公司（以下简称公司）于2006年11月5日在潍坊海龙宾馆召开的第七届董事会第五次会议，在审阅了公司关于与潍坊弘润石化助剂有限公司在借款方面互相提供担保的议案后，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表以下意见：

　　关于公司本次担保的相关程序，经本独立董事审查后认为，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次会议一致通过了此项决议。

　　本独立董事认为：此次表决程序合法有效。

　　独立董事签字：王志刚    潘爱玲    陈 坚    刘俊峰

　　二OO六年十一月六日