证券代码：600065        证券简称：S*ST联谊         编号：临2006-023

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2006年11月7日召开，应到董 事11人，实到董事5人，徐永海董事、孙承绪董事因公务未能出席会议，分别委托李秀军董事、曹海茹董事进行表决，吴言独立董事、张劲松独立董事分别以传真方式进行表决，许剑浩独立董事、陈贵才独立董事因公务未能出席会议，也未委托其他独立董事进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于曲阜民先生辞去公司总经理职务的议案。

　　二、关于丁德昌、路树权先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　三、关于聘任李秀军先生为公司总经理职务的议案。

　　四、关于聘任陈继华先生为公司副总经理职务的议案（简历附后）。

　　公司独立董事吴言先生、张劲松女士对公司董事会聘任的高级管理人员均表示同意。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十一月七日

　　附件：高管简历

　　陈继华，男，40岁，中共党员，本科学历，工程师。1989年参加工作，曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂催化车间技术员、副主任；供水车间主任；液化气车间主任；常减压车间主任；大庆联谊石化股份有限公司技术科科长；调度长；生产办主任；生产副厂长；技术副厂长。现任大庆联谊石化股份有限公司经检委书记、技术开发部经理。