证券代码：600847    证券简称：ST渝万里     编号：临2006—28号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　2006年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　 1、召开时间

　　会议召开时间为：2006年11月7日下午15：00

　　2、会议召开地点：重庆万里蓄电池股份有限公司综合办公大楼三楼会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场会议的方式

　　5、现场会议主持人：副董事长段荣生先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及授权代表共计2名，共拥有股份数37,197,610股，占公司股本总额的41.95%，代表有表决权的股份数37,197,610股，占公司股本总额的41.95%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、通过了《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》。

　　表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、通过了《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》。

　　表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　重庆源伟律师事务所程源伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　2006年11月7日

　　证券代码：600847    证券简称： ST渝万里     编号：临2006—29号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年10月27日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2006年11月7日下午在公司本部召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和部份高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长段荣生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过到会董事认真审议，以8票同意，1票弃权，通过了《关于选举刘悉承先生为公司董事长的议案》。

　　特此公告。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

　　2006年11月7日

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第五届董事会第六次会议选举刘悉承先生担任公司董事长事项，发表如下独立意见:

　　1、 刘悉承先生的任职资格合法。未发现有《公司法》147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、刘悉承先生任职的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、刘悉承先生的教育背景、工作经历、和身体状况能够胜任所担任的职务要求，有利于公司的发展。

　　独立董事：

　　王崇举        杨正书     何建国

　　2006年11月7日