本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决情况。

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第四次临时股东大会于2006年11月8日上午10：00在广东省珠海市拱北丽景园华发楼六楼会议室召开；本次会议的召集人为公司董事局，由董事局主席袁小波先生 主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共3名，所持股份81,232,342股,占公司总股本的31.24%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程采用记名投票表决方式，审议通过了《关于竞投 土地的议案》。

　　表决结果如下：同意81,232,342股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师意见书,其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2006年第四次临时股东大会决议；

　　2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书；

　　3、 2006年第四次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二○○六年十一月九日

　　股票代码：600325             股票简称：华发股份     公告编号：2006-033

　　转债代码：110325             转债简称：华发转债

　　珠海华发实业股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告