证券代码：600235　　股票简称：民丰特纸　　编号：临2006-034

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会补充通知及

　　延期召开的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会近日接公司第一大股东嘉兴民丰集团有限公司（占公司54.21%股份）致本公司的《关于建议调整贵公司部分董事人选的函》，提名增补孙勤勇先生、 吴建强先生、吕红英女士为董事候选人，并提交公司股东大会审议。经征求公司全体董事意见，公司董事会同意将该项议案列入公司2006年度第二次临时股东大会议题，并决定将原定于2006年11月15日召开的公司2006年度第二次临时股东大会延期至 2006年11月20日(星期一)上午召开，股权登记日及会议的其他事项不变（详细内容请见2006年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》登载的公司相关公告）。

　　拟提交公司2006年度第二次临时股东大会审议的《关于增补公司部分董事人选的议案》如下：

　　因吕士林先生、商人龙先生、祝永栽先生近日已向公司董事会递交辞去董事的书面报告，公司董事会近日接公司第一大股东嘉兴民丰集团有限公司（占公司54.21%股份）《关于建议调整贵公司部分董事人选的函》，提名增补孙勤勇先生、吴建强先生和吕红英女士为公司董事候选人（候选人简历附后）。本公司独立董事张立民先生、张建荣先生已就同意以上人选为董事候选人发表了独立董事意见函。

　　特此公告。

　　候选人简历

　　孙勤勇，男，1954年7月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任浙江省余姚市物价局副局长、物资局局长，浙江省物资开发总公司总经理，浙江省物产集团公司副总经理、浙江省拍卖协会会长，浙江省商业集团公司总经理。现任成就控股集团有限公司董事长、总裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理。

　　吴建强：男，1951年1月出生，大学学历，经济师，中共党员。历任民丰造纸厂厂长办公室副主任、主任、厂长助理、副厂长，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，本公司董事。现任嘉兴民丰集团有限公司副总经理。

　　吕红英，女，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，会计师、注册税务师职称。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年11月10日

　　证券代码：600235　 股票简称：民丰特纸　　编号：临2006-035

　　民丰特种纸股份有限公司

　　独立董事意见函

　　鉴于民丰特种纸股份有限公司第三届董事会拟向2006年度第二次临时股东大会提出调整公司董事议案，本人基于独立判断立场，就以下事项发表如下意见：

　　1、经审阅公司会前提供孙勤勇先生、吴建强先生和吕红英女士的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的董事候选人任职资格均合法。

　　2、董事的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和“公司章程”有关规定。

　　3、综上所述，本人同意民丰特种纸股份有限公司董事会提名孙勤勇先生、吴建强先生和吕红英女士为公司第三届董事候选人。本人认为：公司高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和“公司章程”有关规定，没有损害股东的权益。

　　独立董事（签名）： 张立民　张建荣

　　2006年11月10日