证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-45 陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于11月8日（星期三）下午2:30在陕西高速神州酒店一楼明厅以现场表决方式 如期召开。董事侯文忠、独立董事陈宇因公请假未出席会议，分别委托董事长薛季民、独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
二、通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
三、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权），有关事项见《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，《章程》修正案须报经中国银监会陕西监管局批准。议案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO六年十一月八日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2006-46
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2006年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第九次会议决定，公司2006年第三次临时股东大会将于2006年11月28日召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2006年11月28日（星期二）上午9:30。
（二）召开地点：西安市环城东路南段9号，高速神州酒店一楼明厅。
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、公司董事、监事和董事会秘书；其他高级管理人员列席会议；
2、2006年11月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会工作条例》的议案。
上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第九次会议决议公告，刊登于2006年11月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2006年11月23日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。
（三）登记地点：西安市环城东路南段9号,高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市环城东路南段9号,高速神州酒店2楼229房间。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO六年十一月八日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2006年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2006年第三次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、关于修改《监事会工作条例》的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-47
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于11月8日（星期三）下午4:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。监事杨彬因公在外未出席本次会议，委托监事薛志刚代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
通过《关于修改〈监事会工作条例〉的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权），该议案尚需提交股东大会审议，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司监事会
二OO六年十一月八日