陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告(等)
[] 2006-11-10 00:00

 

  证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2006-45

  陕西省国际信托投资股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,并于11月8日(星期三)下午2:30在陕西高速神州酒店一楼明厅以现场表决方式 如期召开。董事侯文忠、独立董事陈宇因公请假未出席会议,分别委托董事长薛季民、独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权;部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

  一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

  二、通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

  三、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

  四、通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权),有关事项见《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

  上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议,《章程》修正案须报经中国银监会陕西监管局批准。议案详细内容披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

  二OO六年十一月八日

  证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2006-46

  陕西省国际信托投资股份有限公司

  关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第九次会议决定,公司2006年第三次临时股东大会将于2006年11月28日召开。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)召开时间:2006年11月28日(星期二)上午9:30。

  (二)召开地点:西安市环城东路南段9号,高速神州酒店一楼明厅。

  (三)召集人:董事会。

  (四)召开方式:现场投票。

  (五)出席对象:

  1、公司董事、监事和董事会秘书;其他高级管理人员列席会议;

  2、2006年11月23日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;

  3、公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  二、会议审议事项

  1、关于修改《公司章程》的议案;

  2、关于制订《股东大会议事规则》的议案;

  3、关于修改《董事会议事规则》的议案;

  4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

  上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第九次会议决议公告,刊登于2006年11月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

  (二)登记时间:2006年11月23日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。

  (三)登记地点:西安市环城东路南段9号,高速神州酒店2楼229房间。

  (四)登记办法

  1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

  2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;

  3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  (一)会议联系方式

  1、通讯地址:西安市环城东路南段9号,高速神州酒店2楼229房间。

  2、邮政编码:710048

  3、联系电话及传真:(029)83239354

  4、联系人:孙一娟

  (二)与会股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  附件:授权委托书

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

  二OO六年十一月八日

  授权委托书

  本人(本单位)作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东,兹全权委托 

  先生(女士)(身份证号码:                         )代表本人(本单位)出席公司2006年第三次临时股东大会,特授权如下:

  一、由         先生(女士)代表本人(本单位)出席2006年第三次临时股东大会。

  二、代理人有表决权 □/无表决权 □。

  三、表决指示如下:

  1、关于修改《公司章程》的议案;

  赞成 □  反对 □  弃权 □

  2、关于制订《股东大会议事规则》的议案;

  赞成 □  反对 □  弃权 □

  3、关于修改《董事会议事规则》的议案;

  赞成 □  反对 □  弃权 □

  4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

  赞成 □  反对 □  弃权 □

  四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □/无权 □按照自己的意思表决。

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码:_________________________

  委托人股东帐号:_________________________

  委托人持股数额:_________________ 股

  签发日期:  年  月  日

  有效期限:  年  月  日至  年  月  日止

  注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2006-47

  陕西省国际信托投资股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知,并于11月8日(星期三)下午4:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。监事杨彬因公在外未出席本次会议,委托监事薛志刚代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由监事会主席段小昌主持,经与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

  通过《关于修改〈监事会工作条例〉的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权),该议案尚需提交股东大会审议,详细内容披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  陕西省国际信托投资股份有限公司监事会

  二OO六年十一月八日

 
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