证券代码：600882     证券简称：大成股份     编号：临2006-032

　　山东大成农药股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议无修改提案的情况

　　● 本次会议无新增提案提交表决

　　● 本次会议议案全部获得通过

　　● 2006年10月17日，公司 董事会在《上海证券报》公告了召开本次临时股东大会的通知

　　一、会议的召开和出席情况

　　本公司于2006年11月9日在公司三楼会议室召开了2006年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65278449股，占公司有表决权总股份的 30.54 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长耿佃杰先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：

　　1、关于更换部分董事的议案；

　　张小卫当选董事，赞成票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　2、关于更换部分监事的议案；

　　唐勇当选股东代表监事，赞成票65278449股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　3、关于修改《公司章程》的议案。

　　赞成 65278449 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所赵力峰 律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　山东大成农药股份有限公司

　　2006年11月9日

　　证券代码：600882     证券简称：大成股份     编号：临2006-033

　　山东大成农药股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　山东大成农药股份有限公司第六届监事会第四次会议于2006年11月9日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由唐勇先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举唐勇先生为公司监事会主席。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　山东大成农药股份有限公司监事会

　　2006年11月9日