股票简称：万向钱潮    股票代码：000559 编号：2006－025

　　万向钱潮股份有限公司

　　临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2006年11月3日以书面形式发出，会议于2006年11月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，分别是：鲁冠球、刘纪鹏 、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标，会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

　　董事会同意公司在经中国人民银行批准之日起的十二个月内在中国境内发行期限不超过365天，待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，补充公司流动资金，以支持公司的进一步发展。

　　公司本次发行的短期融资券主承销商为中国光大银行，本次发行事宜在获得公司临时股东大会批准后须报经中国人民银行核准。

　　该项议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围；同时鉴于公司已于2006年4月21日完成了股权分置改革工作，故需对《公司章程》所涉条款作相应修改，具体修改内容如下：

　　公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售。”。

　　修改为“经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务。”

　　公司章程第十九条“公司股份总数为1,025,587,365股，公司的股本结构为：普通股1,025,587,365股,其中法人股持有645,325,920股,社会公众股持有380,261,445股。”

　　修改为“公司股份总数为1,025,587,365股，公司的股本结构为：普通股1,025,587,365股。”

　　该项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2006年度临时股东大会的议案》：

　　董事会决定于2006年11月28日（星期二）上午10：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2006年度临时股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月十日

　　证券代码：000559    股票简称：万向钱潮    编号：2006－026

　　万向钱潮股份有限公司

　　关于召开2006年度临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司临时董事会会议决定召开公司2006年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2006年11月28日（星期二）上午10：00时。

　　二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召集方式：现场投票方式

　　五、会议议程：

　　1、审议关于公司发行短期融资券的议案。

　　2、审议关于修改公司章程的议案。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止2006年11月21日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、会议登记事项：

　　1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

　　2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

　　3、登记时间：2006年11月27日。

　　上午：8：00～11：30    下午12：30～17：00

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、注意事项

　　1、会议半天，出席者费用自理。

　　2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

　　邮    编：311215

　　传    真：0571-82602132

　　电    话：0571-82832999

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月十日