证券代码：600767     股票简称：SST运盛        编号：2006-041号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告暨召开

　　2006年度第三次临时股东大会的通知

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第五次会议的通知于2006年10月28日发出，会议于2006年11月9 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事8人，董事 梁永新先生因出差未能参加此次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。独立董事黑学彦先生、黄冰先生、宗瑞丽女士对此次更换董事均无异议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议批准李寿平先生辞去公司董事长职务的议案；

　　2、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议批准汪世庆先生辞去公司董事职务的议案；

　　3、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议批准余永达先生辞去公司董事职务的议案；

　　4、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议批准王铭先生辞去公司董事职务的议案；

　　5、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于推荐钱仁高先生任公司董事的议案，并提交公司2006年度第三次临时股东大会审议；

　　6、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于推荐郑知足先生任公司董事的议案，并提交公司2006年度第三次临时股东大会审议；

　　7、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于推荐程建芳女士任公司董事的议案，并提交公司2006年度第三次临时股东大会审议；

　　8、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。

　　董事及高级管理人员简介

　　钱仁高先生，1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，现任上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司董事长，具有十多年的企业管理经验。

　　郑知足先生，1980年出生，大专。现任上海浦庆投资有限公司副总经理，在房地产销售管理方面具有丰富的工作经验。

　　程建芳女士，1971年出生，大专。现任上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司董事，具有多年企业管理经验。

　　运盛（上海）实业股份有限公司董事会

　　2006年11月 9日

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

　　公司决定于2006年11月28日召开2006年度第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年11月28 日上午9:30时

　　2、会议地址：福建省福州市五四路73号福建外贸中心酒店南楼10层商务会议室

　　3、会议议程：

　　（1）、审议关于推荐钱仁高先生任公司董事的议案；

　　（2）、审议关于推荐郑知足先生任公司董事的议案；

　　（3）、审议关于推荐程建芳女士任公司董事的议案；

　　（4）、审议关于推荐周春鑫先生任公司监事的议案；

　　（5）、审议关于推荐程庆裕先生任公司监事的议案。

　　4、会议出席对象：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2006年11 月21日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　　（2）登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

　　（3）登记时间：2006年 11月27日（上午9:00－11:00下午14:00－16:00）

　　（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。

　　（5）咨询机构：公司证券部

　　电话：021—68549611

　　传真：021—68547656

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2006年11月9日

　　授权委托书

　　兹委托     先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并有权代表本人投票表决。

　　股东帐号：                         持股数：

　　委托日期：                         委托人签字：

　　委托人身份证号：             受托人身份证号：

　　注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600767         证券名称： SST运盛         编号：2006-042号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届四次监事会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届四次监事会议的通知于2006年10月28日发出，会议于2006年11月9日召开，本次会议采用通讯方式。应参加监事3人，实际参加监事3 人，达到法定人数。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准柳晓先生辞去公司监事长职务的议案；

　　2、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准沈翔先生辞去公司监事职务的议案；

　　3、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于推荐周春鑫先生任公司监事的议案，并提交公司2006年度第三次临时股东大会审议；

　　4、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于推荐程庆裕先生任公司监事的议案，并提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。

　　运盛(上海)实业股份有限公司监事会

　　2006年11月9日

　　监事候选人简介

　　周春鑫先生，1966年出生，本科。现任上海浦庆投资有限公司副总经理，在公司工作多年，在工程管理、人事行政方面具有多年工作经验。

　　程庆裕先生，1947年出生，大专。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，一直从事企业财务、工程管理，具有很丰富的工作经验。