证券代码：600095                 证券简称：哈高科            编号：临2006-045

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

　　重要提示：本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新增提案

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月10日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室召开。本公司第一大股东新湖控股有限公司出席了本次会议，持有股数110,493,993股，占公司总股本的30.59%，其他股东没有出席会议。会议由董事会召集，董事长黄卫峰先生主持，符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案》。同意与浙江新洲集团有限公司签订互保协议，互为对方不超过1.56亿元的贷款提供担保，期限为13年。

　　表决结果：赞成110,493,993股，反对0股，弃权0股。

　　黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《2006年第二次临时股东大会法律意见书》

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2006年11月10日