证券代码：600086    　　证券简称：东方金钰     公告编号：临2006-56

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　第五届第七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年11月9日（星期四）以传真形式召开。本次会议已于11月3日以电话形式通 知各位董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用传真投票表决的方式通过了如下决议：

　　关于向中国证监会申请撤回《重大资产重组暨关联交易申报材料》的议案；

　　此议案同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本次重组主要是为了解决公司存在的大股东欠款问题，2006年9月30日，公司收到控股股东兴龙实业汇款3000万元，用于清偿兴龙实业、光谷城、多佳集团对上市公司的欠款，现公司已经顺利解决了大股东占款问题。因此公司决定向中国证监会申请撤回原上报的《重大资产置换暨关联交易申报材料》。

　　湖北东方金钰股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月九日