张家界旅游开发股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告
[] 2006-11-11 00:00

 

  证券代码:000430                 证券简称:S张家界                 公告编号:2006-37

  张家界旅游开发股份有限公司

  2006年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2006年11月10日9∶30

  2、召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室

  3、召开方式:现场投票方式

  4、召集人:董事会

  5、主持人:于立群先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:股东(代理人)2人、代表股份7968.24万股。没有流通股股东出席本次会议。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议通过了《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》,同意7968.24万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:黎骅

  3、结论性意见:公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件:

  1、张家界旅游开发股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议;

  2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

  张家界旅游开发股份有限公司董事会

  2006年11月10日

 
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