股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2006-032 兖州煤业股份有限公司
2006年度第二次临时
股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出 席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2006年11月10日上午8:30
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）总部会议室
3、召集方式：现场投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司副董事长、总经理 杨德玉
（二）会议出席情况
出席公司2006年度第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的股东及代理人共5人，共代表有表决权股份3,393,409,646股，占公司总股本的68.99%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份2,600,000,000股，境内无限售条件流通股份41,700股，境外H股793,367,946股。
公司于2006年9月21日发出了临时股东大会会议通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》）。临时股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
1、批准《关于讨论审议收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案》。
批准公司收购兖矿山西能化有限公司98%股权的相关安排和《兖矿集团有限公司与兖州煤业股份有限公司关于山西能化有限公司股权转让协议》，公司向兖矿集团有限公司支付股权转让价款7.3334亿元。该股权收购行为尚需履行国有产权转让的法定程序。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司回避表决，回避表决的关联股份数为26亿股。
2、批准《关于讨论审议补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》。
会议选举张宝才先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次临时股东大会结束起，至选举产生公司第四届董事会非独立董事的股东大会结束止。
3、批准《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案》。
公司经营范围增加“煤矸石系列建材产品的生产、销售”。
公司章程第十二条第二款：
“公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机械设备及配件、机电产品的制造、销售及租赁；金属材料、化工产品、建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料的生产、销售；纺织品的生产、销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内房地产开发；餐饮、住宿、旅游服务；煤炭在港口的堆存、装卸；内河运输；商品物流服务；船舶修理。”
修改为：
“公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机械设备及配件、机电产品的制造、销售及租赁；金属材料、化工产品、建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料的生产、销售；纺织品的生产、销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内房地产开发；餐饮、住宿、旅游服务；煤炭在港口的堆存、装卸；内河运输；商品物流服务；船舶修理；煤矸石系列建材产品的生产、销售。”
根据香港联合交易所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托北京金杜律师事务所律师对临时股东大会召开的相关事项进行见证，金杜律师事务所委派唐丽子律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监票人和记录人签字确认的2006年度第二次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会议案表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○○六年十一月十日
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2006-033
兖州煤业股份有限公司
第三届董事会第九次会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2006年11月7日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2006年11月10日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定，会议的召开及表决合法有效。
经与会董事一致赞成，会议形成决议如下：
批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄霄龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
黄霄龙先生个人简历及联系方式如下：
黄霄龙先生，现年30岁，经济师。黄先生于1999年加入公司，于2000年起在公司董事会秘书处从事证券法律事务工作。黄先生毕业于中国矿业大学，本科学历。
联系地址：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
联系电话：0537-5385343 传真号码：0537-5383311
电子信箱：huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn
兖州煤业股份有限公司董事会
2006年11月10日
兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会议案表决结果统计表
序号 议案名称 有表决权
股份数 赞成 反对 弃权
票数 占该议案
有效表决权 票数 占该议案
有效表决权 票数 占该议案
有效表决权
1 关于讨论审议收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案 793,409,646 总计： 790,734,396
境内有限售条件流通股： —
境内无限售条件流通股： 41,700
境外流通股： 790,692,696 99.8354%
—
0.0053%
99.8301% 总计： 1,304,000
境内有限售条件流通股： —
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： 1,304,000 0.1646%
—
0.0000%
0.1646% 总计： 0
境内有限售条件流通股： —
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： — 0.0000%
—
0.0000%
—
2 关于讨论审议补选兖州煤业股份有限公司董事的议案 3,393,409,646 总计： 3,387,333,696
境内有限售条件流通股： 2,600,000,000
境内无限售条件流通股： 41,700
境外流通股： 787,291,996 99.8209%
76.6191%
0.0012%
23.2006% 总计： 6,075,950
境内有限售条件流通股： 0
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： 6,075,950 0.1791%
0.0000%
0.0000%
0.1791% 总计： 0
境内有限售条件流通股： 0
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： — 0.0000%
0.0000%
0.0000%
—
3 关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案 3,393,409,646 总计： 3,391,921,946
境内有限售条件流通股： 2,600,000,000
境内无限售条件流通股： 41,700
境外流通股： 791,880,246 99.9589%
76.6212%
0.0012%
23.3365% 总计： 1,396,050
境内有限售条件流通股： 0
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： 1,396,050 0.0411%
0.0000%
0.0000%
0.0411% 总计： 0
境内有限售条件流通股： 0
境内无限售条件流通股： 0
境外流通股： — 0.0000%
0.0000%
0.0000%
—