股票代码：600159     股票简称：大龙地产    编号：2006-025

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的催告通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站等处刊登了公司关于召开2006年第一 次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将股东大会有关事宜作催告通知。

　　一、会议召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二、会议时间：

　　现场会议时间：2006年11月16日下午14：00

　　网络投票时间：2006年11月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　三、现场会议地点：北京市顺义区仓上大街11号公司会议室

　　四、股权登记日：2006年11月10日

　　五、会议方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　六、本次临时股东大会审议的提案：

　　1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　2、逐项审议关于公司申请非公开发行股票的议案；

　　3、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案

　　4、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案

　　5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　6、审议关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案

　　7、审议关于修改公司章程的议案

　　七、会议出席对象：

　　（1）凡于2006年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　八、社会公众股参加网络投票的具体流程：

　　本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的所有股东均有权通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）投票代码：738159；投票简称：大龙投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　九、现场会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　具备出席会议资格的自然人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件进行登记。

　　2、登记时间：2006年11月14日上午9：00至下午17：00

　　3、登记地点：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司证券部

　　地    址：北京市顺义区仓上街11号

　　邮政编码：101300

　　电　　话：(010) 81495810

　　传　　真：(010) 69446339

　　联系人：王成福 柳景强

　　十、注意事项：

　　参加会议的股东交通费、住宿费费用自理。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2006年第一次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见

　　1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（同意 反对 弃权）

　　2、逐项审议关于公司申请非公开发行股票的议案；（同意 反对 弃权）

　　2.1本次发行股票类型和面值（同意 反对 弃权）

　　2.2发行数量（同意 反对 弃权）

　　2.3发行对象（同意 反对 弃权）

　　2.4锁定期安排（同意 反对 弃权）

　　2.5定价方式及发行价格（同意 反对 弃权）

　　2.6发行方式及发行时间（同意 反对 弃权）

　　2.7上市地点（同意 反对 弃权）

　　2.8募集资金用途（同意 反对 弃权）

　　2.9未分配利润安排（同意 反对 弃权）

　　2.10本次发行决议有效期（同意 反对 弃权）

　　3、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案（同意 反对 弃权）

　　4、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案（同意 反对 弃权）

　　5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案（同意 反对 弃权）

　　6、审议关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案（同意 反对 弃权）

　　7、审议关于修改公司章程的议案（同意 反对 弃权）

　　委托人：（签章）                     受托人：（签名）

　　委托人股票帐户：                     受托人身份证号码：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：                         　　委托日期：     年    月    日