股票代码：000999        股票简称：三九医药     编号：2006—022

　　三九医药股份有限公司

　　2006年第九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2006年度第九次会议于2006年11月10日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年11月 7日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

　　为配合公司大股东三九企业集团（深圳南方制药厂）的资产债务重组，公司拟聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司截止2006年8月31日的财务状况及经营成果进行审计。

　　深圳大华天诚会计师事务所是国内规模较大的会计师事务所之一，是国内最大的负无限连带责任的合伙制会计师事务所，拥有证券期货、大中型企业审计、资本验证及资产评估等执业资格。该所曾为本公司2001年度审计机构，对公司情况较为了解。

　　根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付其审计费用人民币95万元（含差旅费）。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》（2006-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十日

　　证券代码：000999 证券简称：三九医药 公告编号：2006-023

　　三九医药股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年11月29日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2006年11月23日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　2.登记时间：2006年11月24、27-29日9：00-16：30；11月29日9：00-9：20。

　　3.登记地点：公司办公大楼701室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

　　传真：0755－82118858

　　邮编：518029

　　2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　三九医药股份有限公司：

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　三九医药股份有限公司董事会

　　2006年11月10日