证券代码：600510        证券简称：黑牡丹        编号：2006-030

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　四届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司四届五次董事会会议通知于2006年11月7日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位 董事，会议于2006年11月13日上午九时三十分在黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名。独立董事徐文英先生由于工作原因，未能出席本次董事会，书面全权委托副董事长王盘大先生就本次董事会讨论事项行使表决权。曹德法董事因事缺席本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议。会议由董事长符冬先生主持。会议审议并作出如下决议：

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于出让部分土地的议案；

　　由于城市改造，公司所属常州市采菱路43—1号21.7亩土地及9600平方米附属建筑物、东下塘26号4.5亩土地及附属4500平方米建筑物将面临拆迁。为了配合城市改造进程，公司拟同意上述两地块附属建筑物进行拆迁，并同意由常州市国土局将其挂牌出让，公司将按照相关规定获得土地出让金和附属建筑物拆迁补偿金，公司土地可以实现一定程度的价值变现和增值。

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于参股江苏银行的议案；

　　江苏银行将采取新设合并的方式成立，总股本拟为80亿股。原股东所持有的十家城市商业银行股份，经审计，清产核资折股后转为对新公司的出资，共43.11亿元，折合股份43.11亿股。其余股份采取定向募集的方式，拟新募股份36.89亿股，采用溢价方式募集，每股定价为1.2元。公司拟以现金方式认购江苏银行1.5亿股，按溢价方式计算的出资价格人民币1.8亿元。

　　本公司认为：合并重组后的江苏银行综合实力进一步增强，具有良好的区位优势和发展基础，现有的网络资源、客户资源丰富，资产质量优良，发展前景较好,募股溢价幅度合理。此项投资符合公司的长远利益，可以充分利用公司资金优势，使公司资金发挥最大效益，获得稳定的投资回报，享受银行业稳定增长可能带来的资本增值。

　　3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2006年11月29日上午九时三十分在公司三楼会议室召开2006第三次临时股东大会，审议公司四届五次董事会提交股东大会审议的“关于投资参股江苏银行的”议案。

　　以上第2项议案需提交股东大会审议通过。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2006年11月14日

　　证券代码： 600510        证券简称：黑牡丹         编号：2006-031

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2006年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2006年11月29日上午9时30分

　　3、会议地点：江苏省常州市和平南路47号

　　黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　关于投资参股江苏银行的议案；

　　以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　三、出席会议对象：

　　1、凡2006年11月24日（星期五）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

　　四、会议登记方法：

　　1、请符合上述条件的股东于2006年11月27日—28日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：00

　　2、登记地点：公司证券办公室

　　电话：0519-0519-8136510

　　传真：0519-8109996

　　联系人：许晨坪 张晓文

　　地址：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司证券办公室

　　邮编：213001

　　法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。

　　持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。

　　持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。

　　个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。

　　个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2006年11月14日

　　附件：                        授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代理我单位（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人签名：                    身份证号码：

　　受托日期：

　　注：以上委托书复印件及剪报均有效。