本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2006年11月9日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2006年11月12日在公司四楼会议室召开，本次董事会为临时董事会，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名，董事刘益谦、独立董事刘春田因工作原因未能出席本次 董事会会议，分别委托董事肖明华、独立董事李德军参加会议并对会议议案表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项举手表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，所有议案全票通过：

　　1、关于控股设立安琪酵母（崇左）有限公司并由其投资新建干酵母生产线项目的议案；

　　（1）拟设立公司名称：安琪酵母（崇左）有限公司（以工商登记名称为准），性质为中外合资经营企业。

　　（2）注册资本：5000万元（人民币），由股份公司与香港东亚置业有限公司合资设立，其中股份公司现金出资人民币3500万元，占注册资本的70%，东亚置业以外币折合人民币出资1500万元，占注册资本的30%。

　　（3）注册地点：广西壮族自治区崇左市城市工业园区。

　　（4）崇左公司外方合资伙伴香港东亚置业有限公司，英文名称为：EAST ASIA PROPERTIES LIMITED。注册地址为ROOM 301-2,3/F,TAK FUNG BUILDING,79-81 CONNAUGHT ROAD,WEST HONG KON中文地址：香港干诺道西79-81号德丰大厦3楼301-2室。董事长为Soonthorn Vongkusolkit，中文名：汪东发。

　　东亚置业由泰国两仪糖业有限公司投资控股设立，从1993年开始，东亚置业投资控股了广西的5家糖厂，组建了广西南宁东亚糖业集团。目前广西南宁东亚糖业集团是广西最大的榨糖企业之一，日榨糖能力达到5万吨。05/06榨季，东亚糖业产糖近90万吨，糖蜜产量30多万吨。

　　（5）崇左公司将按照年产1.5万吨干酵母的生产能力进行总体规划，分二期进行实施。第一期实现年产6000吨干酵母的生产能力，项目供水、供电、蒸汽、环保等基础设施按照年产1.5万吨的生产能力设计施工。项目一期预计于2006年12月正式开工，08年1月正式投产。

　　（6）崇左公司一期投资估算为1.63亿元，其中固定资产投资1.43亿元，流动资金投资2,000万元；投资中股东投入股本5,000万元，银行贷款11,300万元。

　　（7）依照谨慎性原则，并综合考虑了各种因素测算得崇左公司08、09年净利润分别可达887万元、1377万元，盈亏平衡点为2470吨；如生产线能扩产到1.5万吨，从建设投产日计算，静态投资回收期为4.01年，动态投资回收期为5.25年，投资崇左公司具有较强的抗风险能力，财务上具备可行性。

　　2、关于拟新增1亿元中国进出口银行政策性贷款的议案；

　　中国进出口银行为出口信贷企业提供贷款利率优惠，年利率为4.32%，低于商业银行同期贷款利率。

　　为了更好利用国家政策，降低财务费用，公司拟向中国进出口银行申请政策性信贷资金人民币1亿元（具体金额以中国进出口银行审批为准），用于补充流动资金。

　　3、关于提交工效挂钩方案的议案。

　　根据财政部、国家税务总局《关于调整企业所得税工资支出税前扣除政策的通知》（财税[2006]126号）规定和宜昌市地方税务局的有关要求，公司制定了《安琪酵母股份有限公司工效挂钩方案》，以便合理控制工资性支出。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十四日

　　证券代码:600298         证券简称：安琪酵母         编号：临2006—020

　　安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告