证券代码：600747     证券名称：大显股份     编号：临2006—29

　　大连大显股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2006年11月13日在公司会议室召开。 应到董事7名，实到董事5名。公司安彦雄因工作出差未能出席会议，委托刘秉强董事行使表决权；公司共3名独立董事，独立董事于立先生因工作原因未能出席会议，委托肖洪钧独立董事代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事杨建、李吉鹏列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　一、审议《关于大连大显股份有限公司将持有大连太平洋电子有限公司55%股权转让的议案》

　　大连太平洋电子有限公司系由大连大显股份有限公司占55%股份，大连太平洋多层线路板股份有限公司占20%股份，日本回路技术株式会社占15%股份，新加坡SME MARKING PTE.LTD占10%股份，注册资本3000万美元，于2002年10月经大连市经济贸易委员会批准成立的中外合资企业。经营范围：片式元器件、柔性线路板的研发、生产、销售、售后服务等与之相关项目。经营业绩：2005年(已审计)，主营业收入为6,408.83万元，净利润为-3,201.01万元，股东权益为17,425.17万元；2006年1-10月份（未经审计），主营业收入为10,837.30万元，净利润为-4,039.13万元，股东权益为16,516.40万元。

　　大连大显股份有限公司为了优化资产、调整产业结构、加强合作，同时，回笼新项目开发资金，公司将所持有大连太平洋电子有限公司55%的股权转让予深圳新永湘投资有限公司，经双方达成协议，转让金额为原始投资额1,650万美元等价人民币(美元汇率以支付前一日中国人民银行外汇中间价计算)，协议生效后分三期付款：首期在10日内支付30%、二期在30日内支付21%、三期在180日内支付剩余转让款。其他股东承诺放弃优先受让权。股权转让对股份公司业绩影响为3,000万元左右。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本次董事会决议通过并责成公司经营班子完备相关法律文件，该项议案需公司股东大会审议通过。

　　二、确认关于召开公司2006年度第二次临时股东大会相关事宜

　　公司决定于2006年12月7日上午9：30在公司会议室召开公司2006年度第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　关于召开公司2006年度第二次临时股东大会相关事宜

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2006年12月7日上午9:30；

　　3、会议地点：大连大显股份有限公司会议室；

　　4、表决方式：现场表决。

　　（二）会议审议事项

　　审议《大连大显股份有限公司关于转让所持有大连太平洋电子有限公司55%股权的议案》

　　（三）会议出席人员

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

　　2、截至2006年12月1日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

　　（四）会议登记方法

　　公司股东具备以下条件的到公司投资管理部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

　　1 、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

　　2 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

　　3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　（五）其他

　　1 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2 、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡后革街

　　3 、会议联系电话：0411－86459159 0411－86459992

　　4 、会议联系传真：0411－86458328

　　5 、邮政编码：116035

　　6 、联系人：原隆欣、王薇

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十三日

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