证券代码：000527        证券简称：美的电器     公告编号：2006-041

　　广东美的电器股份有限公司第五届董事局第十八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年11月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位 董事发出召开第五届董事局第十八次会议通知，并于2006年11月13日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（该议案具体内容于同日披露于公司指定信息披露报刊与指定信息披露网站）；

　　关联董事方洪波先生、蔡其武先生、张权先生对本议案的表决进行了回避，公司独立董事张平先生、谭劲松先生、项兵先生发表了独立意见。

　　本项议案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；（该议案具体内容于同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》

　　会议同意提请股东大会授权董事局办理以下股票期权事宜：

　　1、 授权董事局确定股票期权激励计划的授权日。

　　2、 授权董事局在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

　　3、授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜。

　　4、授权董事局对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。

　　5、授权董事局决定激励对象是否可以行权。

　　6、授权董事局办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等。

　　7、授权董事局办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

　　8、授权董事局办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

　　9、授权董事局对公司股票期权计划进行管理。

　　10、授权董事局办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本项议案需提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司董事局

　　2006年 11 月14日