证券代码：000527        证券简称：美的电器     公告编号：2006-042

　　广东美的电器股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年11月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各 位监事发出召开第五届监事会第十六次会议通知，并于2006年11月13日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

　　公司监事会对《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：

　　《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、主要业务负责人及参控股公司主要负责人具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司监事会

　　2006年11 月14日