股票代码：600240         股票简称：华业地产        编号：临2006-028

　　内蒙古华业地产股份有限公司

　　三届十三次董事会会议决议公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　内蒙古华业地产股份有限公司三届十三次董事会于2006年11月10日在公司 会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，董事长徐红女士主持会议。本次会议符合《公司章程》和《公司法》的规定，经与会董事认真讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司董事会认真对照非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

　　本项议案尚需股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》

　　为了保障公司主营业务稳健、快速增长，获得公司业务增长的发展资金，董事会决议向特定对象非公开发行A股股票，发行方案为：

　　1、发行股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、发行数量：不超过13,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。

　　4、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司及其他证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定投资者，发行对象不超过十名。本公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司将认购不低于1000万股本次发行的股票。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；其余投资者认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　5、发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　6、发行定价方式：本次发行价格根据以下原则确定———发行价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的130%，具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会根据本次发行时的具体情况和保荐机构另行协商确定。

　　7、本次募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目：

　　（1）收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目，该项目总投资额约8.55亿元，募集资金投资额不超过4亿元。

　　（2）投资开发长春华业-玫瑰谷项目，该项目总投资额约9亿元，募集资金投资额不超过4亿元。

　　上述投资项目预计共需募集资金80,000万元。本次非公开发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。

　　8、发行前滚存未分配利润的分配方案：本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

　　9、本次非公开发行股票决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

　　本次非公开发行股票方案需经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。

　　四、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》

　　本次发行计划募集资金80,000万元，其中，40,000万元用于收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目；40,000万元用于投资开发长春华业-玫瑰谷项目。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。

　　（一）收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目

　　为获得深圳华业-玫瑰郡项目的开发权，公司拟收购华业发展(深圳)有限公司持有的深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权，收购价格以深圳市华盛业投资有限公司2006年10月31日经审计的净资产值为定价依据。

　　深圳华业-玫瑰郡项目位于深圳市龙岗区中心城，东临龙平西路，北临回龙路，南靠吉祥路，西靠城市公园，位于大型成熟居住区内，居住氛围浓厚。该项目建设用地面积为49540.40m2，土地用途为住宅、商业及配套。根据规划的容积率计算，项目总建筑面积约188850m2，项目规划设计目标为提供高舒适度的人居环境、构筑卓越的现代城市空间景观、创立国际化社区形象。项目总投资约8.55亿元，项目建设期2.5年，投资收益率约13%。

　　（二）长春华业-玫瑰谷项目

　　该项目位于吉林省长春市净月潭，净月大街以东、杨家沟小北沟及其南侧区域向东延伸至净月潭森林公园拟建东门的范围内。项目建设用地面积为318862m2，土地用途为住宅、商业及配套。项目总建筑面积约30万m2，项目总投资约9亿元，项目建设期4年，投资收益率约25 %。

　　上述募集资金项目符合国家产业政策和公司发展的需要。通过本次募集资金所投资项目的建设，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司持续发展。

　　本项议案尚需股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》

　　1、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　　2、授权决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　3、授权办理本次非公开发行股票申报事项；

　　4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　5、根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　6、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市交易；

　　7、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　　8、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；

　　9、本授权一年内有效。

　　本项议案尚需股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案》

　　为获得华盛业名下的深圳华业-玫瑰郡项目的开发权，公司拟向大股东华业发展(深圳)有限公司收购其持有的深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权，收购价格以深圳市华盛业投资有限公司2006年10月31日经审计的净资产值为定价依据，交易价格为9,046,406元。

　　深圳市华盛业投资有限公司（以下简称“华盛业”），成立于2006年10月11日，注册资本1000万元，注册地为深圳市，法定代表人为周文焕，公司主要办公地点为深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦21层B1室，经营范围为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华（2006）审字607号”审计报告，截至2006年10月31日，公司总资产为206,399,880元，净资产为9,913,870元。

　　七、审议通过了《关于公司募集资金管理办法的议案》。

　　八、审议通过了《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》

　　九、审议通过了《提请召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　内蒙古华业地产股份有限公司董事会

　　2006年11月13日

　　股票代码：600240         股票简称：华业地产        编号：临2006-029

　　内蒙古华业地产股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：2006年11月29日上午9：30开始

　　● 会议地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室

　　● 股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合(上海证券交易所交易系统)

　　● 股权登记日：2006年11月24 日

　　● 股东登记时间：2006年11月28日上午9:00至下午4:00

　　● 网络投票时间：2006年11月29日9:30~11:30，13:00~15:00

　　2006年11月10日，公司董事会召开了三届十三次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》、《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》、《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》、《关于公司募集资金管理办法的议案》。有关详细情况详见2006年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。上述事项需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会决定召开2006年第三次临时股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议审议事项

　　（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　（二）《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》；

　　1、发行股票类型；

　　2、每股面值；

　　3、发行数量；

　　4、发行对象；

　　5、发行方式；

　　6、发行定价方式；

　　7、本次募集资金用途；

　　8、发行前滚存未分配利润的分配方案；

　　9、本次非公开发行股票决议的有效期；

　　（三）《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》；

　　1、收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目；

　　2、投资开发长春华业-玫瑰谷项目；

　　（四）《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

　　（五）《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》；

　　（六）《关于公司募集资金管理办法的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　二、参加会议办法

　　（一）召开地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室

　　（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（三）会议出席对象：

　　1、截止2006年11月24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书样式附后)；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（四）会议登记日：2006年11月28日上午9：00至下午4：00。

　　（五）会议登记方法：

　　参加本次股东大会的股东,请于2006年11月28日上午9：00至下午4：00,自然人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（六）会议登记地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室

　　联系方式：

　　北京:010-65088833-123     传真：010-65088833-100

　　深圳:0755-83755203        传真：0755-83755203

　　联系人：燕飞             电话：0755-83755203 13823142698

　　（七）流通股股东参加网络投票程序

　　根据规定, 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月29日9:30~11:30，13:00~15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738240；投票简称：华业投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案l，2.01元代表议案二之第一个子议案，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　(八)其他事项：

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　内蒙古华业地产股份有限公司董事会

　　2006年11月13日

　　附件：授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古华业地产线股份有限公司2006年第三次临时股东大议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　1、委托人姓名或名称[注2]：

　　2、身份证号码[注2]：

　　3、股东帐户：    持股数[注3]：

　　4、受托人签名：    身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　[注4]

　　注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中困证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　股票代码：600240         股票简称：华业地产        编号：临2006-030

　　内蒙古华业地产股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：内蒙古华业地产股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强公司持续稳定的发展能力，决定收购华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”）持有的深圳市华盛业投资有限公司（以下简称“华盛业”）91.25%的股权，从而获得华盛业名下的土地进行开发，为此公司拟与华业发展签署《股权转让协议书》。

　　●关联方回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易有利于增加公司的土地储备，提高公司的持续经营能力，可以为公司创造更多的效益。

　　一、关联交易概述

　　为增加公司的土地储备，公司拟与华业发展签署《股权转让协议书》，并获得华盛业名下土地进行开发。

　　公司拟收购华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”）所持有的华盛业91.25%的股权，以截至2006年10月31日，华盛业经审计的净资产值9,913,870元为计价基础作价，收购金额为9,046,406元。

　　华业发展（深圳）有限公司是公司的第一大股东，持有公司8999.28万股,占公司总股本的25.71%，为本公司关联方。根据有关规定，本次交易构成了关联交易。

　　公司于2006年11月10日召开了三届十三次董事会会议，审议通过了关于《收购华盛业公司股权》的议案。本次会议应参加董事5名，实际参加会议董事5名。关联董事徐红女士、蔡惠丽女士均回避表决，其余3名董事（包括2名独立董事）表决同意本次关联交易，独立董事均就此次交易发表了独立意见。

　　根据规定，本次交易无需获得公司股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　公司第一大股东华业发展（深圳）有限公司系外商独资企业，公司注册地及主要办公地点为：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层，法定代表人为周文焕先生、注册资本46,500万元。公司主要业务为：在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务、物业管理。

　　华业发展持有公司8999.28万股，占公司总股本的25.71%，是公司的第一大股东。华业发展最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　本次交易标的为华业发展持有的华盛业91.25%的股权。

　　华盛业成立于2006年10月11日，注册资本1000万元，注册地为深圳市，法定代表人为周文焕，公司主要办公地点为深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦21层B1室，经营范围为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。华业发展(深圳)有限公司持有该公司91.25%股权，深圳市龙岗回龙埔股份合作公司持有8.75%股权。

　　经具有证券业务资产审计资格的深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华（2006）审字607号”审计报告，截至2006年10月31日，华盛业总资产为206,399,880元，净资产为9,913,870元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、签约双方：出售方为华业发展，收购方为本公司。

　　2、交易标的：华盛业91.25%的股权。

　　3、定价政策和交易价格：本次收购价格拟以经审计的华盛业截至2006年 月 日的净资产值为基础确定。截至2006年10月31日，华盛业净资产账面值为9,913,870元，本次华盛业91.25%股权的收购价格为9,046,406元。

　　4、交易结算方式：以现金支付。

　　5、关联人在交易中所占权益的性质和比重：本次交易前华业发展持有华盛业91.25%的股权，本次交易后，本公司持有华盛业91.25%的股权。

　　6、协议生效条件：本次股权转让协议经交易双方签字盖章、经本公司董事会审议通过后生效。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司经过近几年的业务整合和资产重组，从一家连续两年亏损的纺织服装企业转为以房地产开发为主业的企业，在较短时间内顺利扭亏为盈，摘掉了“*ST”的帽子，实现了公司的重大转型。

　　作为一家刚刚完成转型的房地产业上市公司，目前首要的任务就是不断的增加公司土地储备，为公司未来的发展增加新的利润增长点，以确保公司的持续稳健发展。本次收购华盛业的股权可以增加公司的土地储备、扩大业务规模、提升公司的地产品牌知名度，实现公司的发展战略，提升上市公司的价值。

　　六、独立董事的意见

　　本公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关股权转让协议及相关资料后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。独立董事在认真审核审计机构资质、审计报告等相关资料后，认为公司为本次关联交易选聘审计机构的程序合规合法，出具审计报告的审计机构具有证券业务审计资格，具备充分的独立性和胜任能力，符合证监会的有关规定。

　　七、备查文件目录

　　1、本公司董事会三届十三次会议决议；

　　2、华盛业审计报告；

　　3、华盛业股权转让协议书；

　　4、独立董事意见。

　　内蒙古华业地产股份有限公司董事会

　　2006年11月13日

　　内蒙古华业地产股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、前次募集资金数额和资金到位的时间

　　内蒙古华业地产股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]58号文”批准，于2000年5月25日至5月29日采取向法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式，发行人民币普通股7500万股，其中向证券投资基金配售1500万股；向法人配售2000万股；5月26日，向一般投资者上网发行4000万股。扣除发行费用，共募集资金582,677,244.40元。截止2000年6月5日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经内蒙古国正会计师事务所以“内国正发验字[2000]第9号”验资报告验证确认。

　　二、前次募集资金的实际使用情况及变更情况

　　（一）前次募集资金的实际使用情况

　　与招股说明书承诺的募集资金使用计划相对照，截止2006年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　此外，招股说明书承诺除上述四项投资共计46152.6万元外，募集资金多余部分用于补充生产用流动资金。公司将上述53620.92万元投资之外剩余的4,646.80万元用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。

　　（二）前次募集资金变更情况

　　公司通过2001年4月20日召开的2000年度股东大会决议、2003年9月29日召开的2002年度股东大会决议以及2006年第一次临时股东大会，变更了部分募集资金的投向，募集资金实际使用情况及变更情况如下：

　　1、西装生产线技术改造

　　该项目公司拟投入212,940,000.00元，实际投入13,786,918.00元（2001年年报中披露的该项目实际投入82,876,918.00元，其中含预付综合楼项目款69,090,000.00元，该款项已于2004年收回并变更投资项目），因服装市场竞争激烈，销售不畅，项目进度及预计收益未达到预计目标。同时纺织、服装业务萎缩，已无继续建设的必要，公司出于业务转型的需要对项目进行了变更，目前该部分资产已经置换出公司，是次变更业经公司2003年9月29日召开的2002年年度股东大会批准。上述变更已于2003年9月30日在《中国证券报》上进行公告。

　　2、精纺面料生产线技术改造

　　该项目公司拟投入138,420,000.00元人民币，实际投入90,506,235.00元人民币，但是项目完工投产后，生产线开工不足，产品滞销导致未达到预期收益，该部分资产已经置换出公司。

　　3、毛条生产线技术改造

　　该项目公司拟投入71,200,000.00元，实际投入6,126,086.64元，因市场竞争激烈，销售不畅，项目进度及预计收益未达到预计目标。同时纺织、服装业务萎缩，已无继续建设的必要，公司出于业务转型的需要对项目进行了变更，目前该部分资产已经置换出公司，是次变更业经公司2003年9月29日召开的2002年年度股东大会批准。上述变更已于2003年9月30日在《中国证券报》上进行公告。

　　4、组建仕奇辅料公司

　　该项目公司拟投入38,966,000.00元，实际投入0元，出于业务转型的需要贵公司对该项目进行了变更，是次变更业经公司2003年9月29日召开的2002年年度股东大会批准。上述变更已于2003年9月30日在《中国证券报》上进行公告。

　　5、根据公司2001年4月20日召开的2000年度股东大会决议，公司增加了募集资金使用投向，使用募集资金1亿元设立呼和浩特仕创投资有限责任公司，公司拥有该公司95%的股权。上述变更已于2001年4月21日在《中国证券报》上进行公告。

　　6、购买权益性资产

　　公司变更原计划投资项目西装生产线、毛条生产线技术改造、组建仕奇辅料公司募集资金项目，出资85,700,000.00元收购深圳汉国华业发展有限公司20%的权益性资产，变更后新项目拟投入85,700,000.00元，实际投入85,700,000.00元。是次变更业经公司2003年9月29日召开的2002年年度股东大会批准。上述变更已于2003年9月30日在《中国证券报》上进行公告。

　　7、收购深圳华业资产

　　公司变更原计划投资项目西装生产线、毛条生产线技术改造、组建仕奇辅料公司募集资金项目，出资171,000,000.00元收购华业发展（深圳）有限公司的位于深圳市福田区彩田路彩虹新都部分裙楼，该部分裙楼建筑面积11454平方米，变更后新项目拟投入171,000,000.00元，实际投入171,000,000.00元。是次变更业经公司2003年9月29日召开的2002年年度股东大会批准。上述变更已于2003年9月30日在《中国证券报》上进行公告。

　　8、收购北京高盛华公司剩余股权

　　经公司三届五次董事会提议，2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将收回的西装生产线技术改造—综合楼项目工程预付款6909万元，用于收购公司所属子公司—北京高盛华房地产开发有限公司剩余的股权，变更后新项目拟投入69,090,000.00元，实际投入69,090,000.00元。上述变更已于2006年3月1日在《中国证券报》上进行公告。

　　三、前次募集资金实际使用情况的披露情况

　　第1项西装生产线技改公司在2000年度报告中披露已投入9,834.96万元，在2001年度报告中披露已投入8,287.69万元，差异1,547.27万元系公司在2000年度将部分服装专卖店的工程记入西装生产线工程所致。2001年度中披露的已投入8,287.69万元其中含预付综合楼项目款6,909.00万元，该款项已于2004年收回并变更了投资项目。

　　四、前次募集资金投资项目的效益情况

　　第1—5项投资的项目因服装市场竞争激烈，销售不畅，项目进度等原因未产生相关收益，目前该部分资产已全部置换出公司。

　　第6项购买权益性资产产生的收益为投资收益和股权转让收益，其中投资收益2005年度和2006年1—9月份分别为1250万元和550万元，公司已经于2006年将该权益性资产转让，股权转让收益为115.93万元。

　　第7项收购深圳华业资产2004年度、2005年度和2006年1—9月份产生的收入分别为1026万元、1026万元和432.22万元；2004年度、2005年度和2006年1—9月份产生的毛利分别为342.27万元、478.07万元和26.31万元。

　　第8项收购北京高盛华公司剩余股权尚未产生相关收益。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为，截止2006年9月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。公司前次募集资金使用情况与与定期报告及其他相关信息披露文件基本相符。由于公司主业转型而对前次募集资金项目进行了调整和变更，募集资金使用的变更均履行了必要的法律审批手续。

　　内蒙古华业地产股份有限公司董事会

　　二OO六年11月10日