证券代码：002021         证券简称：中捷股份     公告编号：2006-044

　　中捷缝纫机股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场表决方式召开。

　 　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2006年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限公司2006年第四次临时股东大会的通知》，2006年11月11日上午九时，公司2006年第四次临时股东大会在浙江省玉环县珠港镇公司本部综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计六名出席了会议（其中股东蔡冰委托蔡开善代为出席、华宝兴业基金管理有限公司委托史伟代为出席），代表股份共计88,797,958股，占公司总股本的49.64%。董事蔡开坚、李瑞元、单升元、唐为斌、张志友、监事金启祝、崔国英、伍静安、其他高管人员蔡开善、邓新平、保荐机构代表崔岩峰列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）《关于修改公司章程的议案》（《中捷缝纫机股份有限公司章程（2006年10月修改稿）》详见巨潮资讯网）

　　表决结果：同意88,797,958股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（二）《募集资金使用管理办法》（《中捷缝纫机股份有限公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网）

　　表决结果：同意88,797,958股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（三）《审计委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网）

　　表决结果：同意88,797,958股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（四）《提名委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网）

　　表决结果：同意88,797,958股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（五）《战略委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网）

　　表决结果：同意88,797,958股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席会议并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成决议合法、有效。

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2006年11月14日