重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次大会审议的《云南新概念保税科技股份有限公司资本公积金转增股本预案》获得通过。

　　●本次大会没有新的提案提出。

　　●公司将在近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出具体实施申请，按该公司的安排办理资本公积金转增股本的实施。

　　一、会议通知、召开和出席情况：

　　 本公司于2006年10月20日在《 上海证券报》 刊登了《 云南新概念保税科技股份有限公司董事会年二○○六第六次会议决议公告暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知》。

　　云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于二○○六年十一月十一日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权6498.92万股，占公司总股本的54.50％，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长徐品云先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员共 4人参加了会议。到会股东对本次大会议案进行了认真审议，以书面记名投票方式进行表决。

　　二、议案审议情况：

　　到会股东对本次大会议案进行了审议，以书面记名投票方式表决：

　　以2票同意，0票反对，0票弃权，占持有股份6498.92万股，到会股东所持股份的100%，,审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司资本公积金转增股本预案》。决定以2006年6月30日的公司总股本为基础、以公司近期经过审计的资本公积金，向全体股东进行每10股转增3股的分配。

　　公司将在近期向中国登记结算有限公司上海分公司提出具体实施申请，按该公司的安排办理资本公积金转增股本的实施。

　　三、到会股东情况及持股情况

　　1、张家港保税区长江时代投资发展有限公司，法人代表：徐军，注册资金：11800万元人民币，成立日期：2004年3月30日，经营范围：实业投资（证券投资除外）。转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

　　至本次股东大会股权登记日2006年11月6日为止，张家港保税区长江时代投资发展有限公司持有本公司35771885股股份。

　　2、 张家港保税区金港资产经营有限公司，法人代表：徐品云，注册资本：15,000万元人民币，成立日期：2002年12月3日，主要经营业务或管理活动：主要以资本运作与管理为主的公司，是经过江苏省政府批准组建的国有独资公司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责对授权范围内的国有资产保值增值。

　　至本次股东大会股权登记日2006年11月6日为止，张家港保税区金港资产经营有限公司持有本公司29217305股股份。

　　四、律师见证情况

　　公司法律顾问云南卓承律师事务所杨芸菲律师出席了股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的通知、召开，出席会议人员的资格，召集人的资格及表决程序，表决结果等事宜，符合法律、法规及本公司章程的规定，所通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议》；

　　2 、《云南卓承律师事务所关于云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南新概念保税科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十三日

　　证券代码：600794        证券简称：保税科技        编号：临2006-043

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　二○○六年第二次临时股东大会决议公告