证券代码：600971     股票简称：恒源煤电     编号：临2006- 019

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　安徽恒源煤电股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月12日上午在公司会议室召开，出席 会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份106,954,559股，占股份总数188,400,000股的56.77%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长蔡兆林先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票106,954,559股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（二）、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票106,954,559股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（三）、审议通过《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票106,954,559股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2006年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十三日

　　证券代码：600971         股票简称：恒源煤电         编号：临2006-020

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议关于

　　为控股子公司提供委托贷款的专项决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2006年11月12日上午在公司会议室召开。会议应到董事12名，现场参会董事8名，董事王宝贤、李桂芳委托董事高大军出席会议并行使表决权、董事汪伟委托董事倪进安出席会议并行使表决权、独立董事陈淮委托独立董事乔春华出席会议并行使表决权。会议由公司董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，一致通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。同意公司通过银行将不超过人民币5000万元自有资金定向委托贷款给公司控股子公司———淮北新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）。

　　新源公司成立于2005年12月；法定代表人：蔡兆林；注册资本：16,500万元，公司投资13,530万元，占注册资本的82%；法定地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇；经营范围：煤泥煤矸石发电。

　　因新源公司电厂建设存在资金缺口，现充分考虑公司资金状况、新源公司电厂建设和投产后日常运营资金需求以及降低财务费用，公司决定将不超过5000万元自有资金委托银行为其提供贷款。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十三日