股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号： 2006-030号

　　四川川投能源股份有限公司

　　二〇〇六年临时股东大会决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2006年临时股东大会通知及补充通知分别 于2006年10月28日和11月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露，大会于2006年11月13日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长黄顺福先生主持本次大会。

　　出席大会的股东及股东代表共10人，共持有和代表股份186,309,233股，占公司总股份的48.24％。其中：有限售条件的流通股股东及授权代表4名，共持有和代表股份178,856,049股，占出席大会有表决权股份总数的96.01％；无限售条件的流通股股东及授权代表6名，持有和代表股份7,453,184股，占出席大会有表决权股份总数的4％。

　　公司7名董事、3名监事和5名高级管理人员出席了本次大会。

　　本次大会符合法律、法规、规则和公司章程规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐一表决通过了：

　　（一）、关于购买田湾河公司20%股权的提案报告。

　　详细情况请见公司于2006年10月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《公司董事会关于重大资产购买的公告》。

　　赞成票16,154,388股，占有表决权股份总数100%，反对票0股，占有表决权股份总数0%，弃权票0股，占有表决权股份总数的0％。

　　（二）、关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告。

　　从公司的当前利益和长远发展考虑，决定调整对燃煤公司的投资，将原计划1.8亿元的投资调减为6,000万元，参股比例将由原定的30%调整至10%左右。

　　赞成票16,154,388股，占有表决权股份总数100%，反对票0股，占有表决权股份总数0%，弃权票0股，占有表决权股份总数的0％。

　　（三）、关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告。

　　根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号），上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，公司拟将股改相关费用513.55万元直接冲减资本公积。

　　赞成票186,309,233股，占有表决权股份总数100%，反对票0股，占有表决权股份总数0%，弃权票0股，占有表决权股份总数的0％。

　　（四）、关于调整公司董事的提案报告。

　　根据控股股东川投集团提议：

　　1、黄工乐先生因退休原因不再担任公司董事职务。

　　2、由于工作调整，蒋国俊先生、赵德胜先生不再担任公司董事职务。

　　3、根据工作需要，增补郭勇先生、杨勇先生、李文志先生为公司董事。

　　会议对以上各董事的任免进行了逐项表决，表决情况均为：

　　赞成票186,309,233股，占有表决权股份总数100%，反对票0股，占有表决权股份总数0%，弃权票0股，占有表决权股份总数的0％。

　　（五）、关于调整公司监事的提案报告。

　　1、龚明锐先生因退休原因不再担任公司监事职务。

　　2、增补赵德胜先生为公司监事。

　　会议对以上各监事的任免进行了逐项表决，表决情况均为：

　　赞成票186,309,233股，占有表决权股份总数100%，反对票0股，占有表决权股份总数0%，弃权票0股，占有表决权股份总数的0％。

　　上述第一、二项提案报告属重大关联交易事项。在表决此两项提案报告时，关联股东川投集团持有的161,680,264股股份和峨眉铁合金综合服务开发公司持有的8,474,581股股份回避，由参加会议的其余16,154,388股股份投票表决。

　　三、律师见证情况：

　　北京金杜律师事务所刘荣律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经董事会和与会董事确认的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　二〇〇六年十一月十四日

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2006-031号

　　四川川投能源股份有限公司

　　六届十一次董事会会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司六届十次董事会会议通知于2006年11月6日以传真和送达方式发出，会议于2006年11月13日在四川省成都市小南街川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到9名。独立董事郭振英先生、苏重基先生因公未能到会，均委托独立董事李成玉先生出席并代为行使表决权。参加投票的董事共11名。4名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议以记名投票方式表决通过了以下提案报告：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举杨勇先生为公司副董事长的提案报告。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了同意苏重基先生辞去公司独立董事职务的提案报告。

　　公司独立董事苏重基先生因目前正在国外进修学习，在今后一段时期内不能参加公司董事会的工作，提出了辞去独立董事职务的申请。公司董事会提议，为了董事会工作的正常开展，同意苏重基先生的辞职申请，提请股东大会免去其独立董事的职务。

　　苏重基先生辞去独立董事的职务后，公司的独立董事人数将暂时低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低人数，公司将按规定程序尽快确定新的独立董事候选人提交股东大会审议，苏重基先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月十四日

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2006－032号

　　四川川投能源股份有限公司

　　六届七次监事会会议决议公告

　　公司六届七次监事会会议通知于2006年11月6日发出，会议于2006年11月13日在成都市小南街23号川投大厦十六楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事赵德胜先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事4名。监事王力先生因公未能出席，委托监事金树安先生代为出席并行使表决权。参加投票的监事共5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权,通过了关于选举赵德胜先生为公司监事会主席的提案报告。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　二〇〇六年十一月十四日