证券代码：600410 证券简称：华胜天成 编号：临2006-029

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2006年第二次临时股东大会会议通知于2006年10月28日以公告形式发出，于2006年11月 14日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长胡联奎先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份120,311,100股，占公司股份总数的65.64%,全部为有限售条件的流通股股东及股东代表。公司董事胡联奎、刘建柱，执行董事苏纲、刘燕京，独立董事丁华庭、叶佛容、蓝伯雄，监事欧阳莉辉、刘亚玲，董事会秘书胡家飞出席了本次会议，财务总监林开涛列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票方式，分别合法地、有效地审议并通过如下决议：

　　1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　由于市场原因，公司计划变更《电信市场与销售系统技术改造项目》，计划将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加《电信业务决策支持系统技术改造项目》投资，其余的1,835万元用于公司追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　2、《关于公司银行承兑汇票、商业承兑汇票进行贴现的议案》

　　鉴于公司业务的扩大，公司收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票日渐增多，公司董事会提请股东会授权总裁全权管理贴现业务，一个自然年度内贴现的累计发生额不超过六亿元人民币。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　3、《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2006年第一次修订

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　4、《北京华胜天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》2006年第一次修订

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120,311,100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京浩天律师事务所李妍律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　二00六年十一月十四日