证券代码600281        证券简称：太化股份     编号：临2006-038

　　太原化工股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　太原化工股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年11月14日上午在公司五楼会 议室召开，出席会议的股东（代理人）3名，代表股份数23955.53万股，占公司总股本的51.34%。本次会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了下述四项议案：

　　1、 审议通过了修改公司章程议案。

　　因2006年公司股权分置改革和中期资本公积金转增方案的实施，本公司总股本和股权结构发生了变化，对公司章程作如下修改：

　　第六条：原文：“公司注册资本为人民币35890.6万元”。

　　现修改为：“公司注册资本为人民币46657. 78万元”。

　　第二十条：原文：“公司的股本结构为 ：普通股35890.6万股，其中发起人持有25390.6万股，占股东总数的70.74%；其他内资股股东持有10500万股，占股东总数的29.26%。”

　　现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为46657. 78万股，其中有限售条件的流通股为28639.78万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18018万股，占总股本的38.62%。”

　　表决结果：赞成23955.53万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司设立控股子公司—山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）的议案。

　　根据市场需求，为提升本公司甲醇生产能力和技术水平并挖掘下游产品，利用灰融聚粉煤气化装置的造气功能，充足的焦炉气源及现有的基础条件，本公司与太原恒兴投资有限公司及太原达悦通投资有限公司共同设立山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）。该公司注册资本为1亿元人民币，本公司以实物出资4500万元，占注册资本的45%，太原恒兴投资有限公司以现金出资4300万元，占注册资本的43%，太原达悦通投资有限公司以现金出资1200万元，占注册资本的12%。该公司的经营范围：研制、开发、生产和销售化工产品及原料。

　　表决结果：赞成23955.53万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、 审议通过了公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案。

　　根据公司生产经营和发展规划的需要，为了保障公司日常生产经营和技改项目资金的需求，公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司建立互相提供定额担保（以下简称互保）的关系。互保额度在肆亿元人民币范围内，互保期限为三年。

　　山西丰喜肥业（集团）股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司，注册地为山西省运城市，注册资本15550万元，该公司主营业务为生产、销售尿素、碳铵、复合肥、混合肥等。 截止2006年6月30日，该公司总资产271288万元，总负债171395万元，净资产95579万元，主营业务收入130803万元，利润总额8554万元，净利润5675万元，资产负债率63.2%，建行信用等级AAA。

　　山西丰喜肥业（集团）股份有限公司另作出承诺，在本公司为其提供实际担保同时，用已建成投产的甲醇机器设备陆亿元资产提供                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    反担保。

　　表决结果：赞成23955.53万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司高管人员薪酬试行办法的议案。

　　为适应市场经济竞争的需要，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制，充分调动经营者的积极性和创造性，提高企业的经营管理水平和经济效益，促进公司的更快发展，本公司参照本省薪酬的有关考核和管理办法，制定公司高管人员薪酬试行办法的议案。

　　表决结果：赞成23955.53万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　北京市金杜律师事务所见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次临时股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司

　　二00六年十一月十四日