证券代码：600677     股票简称：航天通信     编号：2006－021

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事12名，共发出表决票 12张，至本次董事会通讯表决截止期2006年11月13日，共收回表决票9张，未收到董事曾文华、孙建明、独立董事陈怀谷对该议案的表决票，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于免去徐宏伟先生副总裁、财务负责人职务的议案》（9票同意）

　　二、审议通过《关于聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人的议案》，（9票同意）

　　三、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》（9票同意）

　　审议通过免去叶瑞忠先生证券事务代表的职务，该职务的具体人选由下一次董事会审议。

　　四、审议通过《关于免去董卫东先生董事会秘书职务的议案》（9票同意）

　　五、审议通过《关于聘任严明先生为董事会秘书的议案》（9票同意）

　　新任副总裁兼财务负责人、董事会秘书简历详见附件一，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见附件二。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　2006年11月13日

　　附件一： 陆志雄先生、严明先生简历

　　陆志雄,男,63岁,大学,毕业于哈尔滨军事工程学院,研究员。曾任上海航天局八○一研究所室主任、办公室主任,上海汽车空调器厂设计部主任,上海航天局民品开发处副处长,上海航天局八○三研究所党委书记兼副所长,上海航天工业总公司副总裁,上海新江机器有限公司董事长,上海新东蒸发器有限公司董事长,上海航天机电股份有限公司董事,中国航天科工集团公司企业和民品领导小组副组长、资产运营部部长,本公司三届董事会董事，现任公司四届董事会副董事长。

　　严明，男，34岁，大学，毕业于江西财经大学。曾在国泰君安证券股份有限公司、万事利集团工作，在本公司先后任投资处副处长、下属子公司外派董事，现任办公室副主任。

　　附件二：独立董事意见

　　航天通信控股集团股份有限公司独立董事意见（2006年第5号）

　　鉴于航天通信控股集团股份有限公司第四届第二十四次董事会会议提议的《关于免去徐宏伟先生副总裁、财务负责人职务的议案》、《关于聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》、《关于免去董卫东先生董事会秘书职务的议案》、《关于聘任严明先生为董事会秘书的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，本着认真、负责的态度,针对上述事项发表如下独立意见：

　　公司董事会已经向本人提交了有关本议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

　　一、同意《关于免去徐宏伟先生副总裁、财务负责人职务的议案》，《关于免去董卫东先生董事会秘书职务的议案》，免去徐宏伟先生公司副总裁、财务负责人的职务，免去董卫东先生公司董事会秘书职务。免去徐宏伟先生的职务和董卫东先生董事会秘书的职务是基于公司内部调整的需要，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，同意本次董事会会议就此形成的决议。

　　二、同意《关于聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人的议案》，《关于聘任严明先生为董事会秘书的议案》，聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任严明先生为董事会秘书。聘任陆志雄先生为公司副总裁兼财务负责人，严明先生为公司董事会秘书是基于充分利用陆志雄先生和严明先生丰富专业经验和独到的管理技能，有利于相关部门的运行，是有利于公司运作的。本人认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形,符合公司高级管理人员的任职条件,提名和选举程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，同意本次董事会会议就此形成的决议。

　　独立董事（签名）： 丁栋华、张明伟、崔贺龙、梁丰年

　　2006年11月13日