证券代码：600570        证券简称： 恒生电子     编号： 2006-015

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届二十二次董事会于2006年11月14日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名，实际 出席7名；董事马占春委托黄大成代为表决、董事刘曙峰委托董事彭政纲代为表决、独立董事汪祥耀委托独立董事施继兴代为表决。监事 2 名列席，董事长黄大成先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提请审议〈无锡恒华科技发展有限公司章程修正案〉及〈发起人协议的补充协议〉的议案》;

　　二、审议通过《关于提请追加短期投资额度的议案》，同意在原有授权基础上，追加总裁对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，提高资金额度2000万元，有效期6个月。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2006年11月14日