股票简称：天地源             股票代码：600665             编号：临2006-028

　　天地源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第四届董 事会第二十四次会议于2006年11月15日以通讯表决方式召开，应表决董事15人，实际表决董事14人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。本次会议以通讯表决方式，审议《关于公司竞买"丈八苗圃"、"木塔寺苗圃"国有土地使用权的议案》。

　　根据天地源股份有限公司《投、融资管理规则》相关规定，为增加公司土地储备，依照董事会授权，公司于2006年10月19日通过摘牌方式成功竞买"丈八苗圃"和"木塔寺苗圃"两宗国有土地使用权。

　　上述两宗土地净面积共计457.25亩，竞得价格总计59,981.36万元，政府审批建筑容积率为：住宅用地2.5、科研用地3.0。区位优势明显，各项配套齐全，投资升值潜力较大，符合公司发展战略方向。

　　本次审议结果如下：

　　13票同意；0票反对；1票弃权（董事赵文建先生弃权理由"考虑国家对地产宏观调控因素"）。

　　公司将于本次议案获董事会审议并通过后与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日