证券代码：600634         证券简称：海鸟发展         编号：临2006—042

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案 提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00六年第二次临时股东大会，于2006年11月15日在上海华山路1226号兴华宾馆四楼银燕厅召开，参加会议的股东代表（含股东代理人）42人，代表股份18,871,456股，占公司总股份的21.6398 %，本次会议由公司副董事长孙立群先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）、《为海鸟房产在兴业银行上海分行的1300万元以内续借的借款继续担保的议案》；

　　同意18,865,180股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,840股，占0.0150%；弃权3,436股，占0.0183%。

　　（二）、《董事会议事规则（2006年修订本）》；

　　同意18,865,294股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9673 %；反对 2,726股，占0.0144%；弃权3,436股，占0.0183%。

　　（三）、《股东大会议事规则（2006年修订本）》；

　　同意18,865,174股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,846股，占0.0151%；弃权3,436股，占0.0182%。

　　（四）、《监事会议事规则（2006年修订本）》；

　　同意18,865,174股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,842股，占0.0151%；弃权3,440股，占0.0182%。

　　（五）、修改《公司章程》的议案

　　同意18,865,300股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9674 %；反对 2,726股，占0.0144%；弃权3,430股，占0.0182%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由徐伟奇律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2006年11月16日