证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2006-030

　　山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时）于 2006年11月14日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　决定聘任陈玉民先生为公司总经理。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》

　　决定聘任邓鹏飞先生、侯成桥先生为公司副总经理;

　　决定聘任王昭坤先生为公司总地质师。

　　3、审议通过了《关于王永顺先生辞职的议案》

　　同意王永顺先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

　　独立董事已就以上三个议案发表同意的独立意见。

　　2006年11月14日

　　（公司新聘任高管人员简历附后）

　　公司新聘任高管人员简历

　　陈玉民，中国国籍，现年44岁，研究生学历，工程技术应用研究员。曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师,副总经理兼总工程师,董事、常务副总经理。

　　邓鹏飞，中国国籍，现年52岁，研究生学历，高级工程师，中级职业经理人。曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记，莱州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理。

　　侯成桥，中国国籍，现年44岁，研究生学历，高级经济师。曾任玲珑金矿九曲分矿生产副矿长、矿长，玲珑金矿矿长助理、副矿长、常务副矿长、矿长、党委副书记，山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿矿长、党委副书记。

　　王昭坤，中国国籍，现年45岁，研究生学历，应用研究员。曾任化工部地勘公司东北大队助工，山东省地质科学实验研究院工程师，山东黄金集团有限公司生产部长、研究员，山东黄金矿业公司矿产资源部经理。

　　2006年11月14日