证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股 编号：临2006-022

　　上海华源股份有限公司四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海华源股份有限公司四届二次董事会于2006年11月14日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人（含授权委托，王红新委托张文贤代为行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议，符合《 公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

　　一、选举公司第四届董事会领导人选

　　选举张杰先生为公司董事长。

　　张杰先生简历详见2006年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、聘任公司高级管理人员的议案

　　董事会聘任朱春林先生为公司总经理，应伟先生为公司常务副总经理，张乐生先生为公司副总经理，赵继东先生为公司副总经理兼总工程师，于水村先生为公司董事会秘书。鉴于于水村先生尚未取得董事会秘书任职资格证书，董事会决定暂由张乐生先生代行其董秘职责，直到于水村先生取得董秘任职资格证书为止。

　　以上公司高级管理人员聘期三年，可以连聘连任。

　　对上述选举董事长和聘任高级管理人员事项，公司独立董事张文贤、陈彦模、王红新均表示同意，并发表了独立意见。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十四日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　朱春林先生，1956年2月出生，中共党员，安徽大学化学系毕业，上海交通大学管理学院高级工商管理硕士，高级经济师。历任安徽省第一毛纺厂车间主任、总调度室主任，安徽省第一毛纺厂副厂长，海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理、股份公司董事、副总经理，上海华源股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、现任上海华源股份有限公司董事、总经理兼纪委书记、工会主席。

　　应伟先生，1966年6月出生，中共党员，研究生学历，获美国旧金山大学工商管理硕士学位（MBA），具有中国注册会计师资格，深圳注册会计师协会非执业会员。历任中国华润总公司财务部副科长，荷兰华润（欧州）有限公司财务经理，香港华润纺织原料有限公司财务部经理，现任华润轻纺（集团）有限公司董事、副总经理兼华润纺织原料有限公司总经理。

　　张乐生先生，1955年11月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省纺织工业厅科级秘书、副处长，安徽省纺机器材总公司副总经理，中国华源集团有限公司总裁办副主任，上海华源股份有限公司董事会秘书，现任上海华源股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

　　赵继东先生，1964年4月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，1985年7月参加工作，毕业于无锡轻工业学院纺织工程专业。历任扬州布厂技术科技术员，副科长，新产品科科长，扬州市纺织研究所副所长兼扬州布厂新产品科科长；扬州布厂副厂长，扬州华源有限公司副总经理，现任扬州华源有限公司董事、总经理。

　　于水村先生，1964年11月生，中共党员，西南交通大学毕业，大学学历，高级工程师。历任山东莱动内燃机有限公司分厂技术厂长、总工程师办公室副主任，华源凯马机械股份有限公司战略发展部总经理助理，中国华源集团有限公司战略发展部职员，党委办公室主任助理，现任中国华源集团有限公司党委办公室主任助理、监事会办公室副主任。