证券代码：600279             证券简称：重庆港九        编号：临2006-026

　　重庆港九股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　【重要内容提示】：

　　一、2006年11月3日，公司大股东重庆 港务物流集团有限公司向公司董事会提交了《关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案》。2006年11月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《重庆港九股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。

　　【会议召开和出席情况】：

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会通知于2006年10月26日以公告形式发出。2006年11月3日，公司控股股东重庆港务物流集团有限公司（持有公司42.32%的股份）向公司董事会提交了《关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案》。2006年11月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《重庆港九股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。公司于2006年11月15日在重庆朝天门大酒店现场召开公司2006年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事长梁从友先生主持。参加股东大会的股东及股东代理人共8人，所代表股份11466.5951万股，占本公司股份总额的50.206%，其中有限售条件股东及代理人4名，代表股份11353.5597万股，占公司股份总数的 49.711%；无限售条件股东及代理人4名，代表股份113.0354万股，占公司股份总数的0.495%。公司9名董事（其中含委托1人，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议）、7名监事以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，、4名高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　【议案审议情况】：

　　经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》。在对本议案进行表决时，采用累积投票的方式进行。

　　同意粟志光先生辞去公司第三届董事会董事职务，对粟志光先生在担任公司董事期间所作的贡献表示感谢。

　　表决结果为：11466.5951万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为11353.5597万股，占到会有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　同意选举罗宇星先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果为：11466.5951万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为11353.5597万股，占到会有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　二、审议通过《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

　　在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务物流集团有限公司予以回避,没有参加表决，由到会的其余股东对该议案进行表决。表决结果为：1800.062万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为1687.0266万股，占到会有表决权的有限售条件股东股份总数的 100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　同意续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。

　　表决结果为：11466.5951万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为11353.5597万股，占到会有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　四、审议通过《关于公司拟与重庆港务物流集团进行部分资产置换的议案》。

　　同意公司以3艘客轮及主要分布在重庆市渝中区新华路、棉花街、信义街等区域的房产，与重庆港务物流集团有限公司所属的位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村的三宗土地使用权进行置换，资产置换金额以有权部门最终批准确认的金额为准。本次资产置换事项须经重庆港务物流集团董事会审议通过并经其上级国资管理部门批准。

　　在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务物流集团有限公司予以回避,没有参加表决，由到会的其余股东对该议案进行表决。表决结果为：1800.062万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为1687.0266万股，占到会有表决权的有限售条件股东股份总数的 100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　五、审议通过《关于公司增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》。

　　同意公司收购重庆港务物流集团有限公司持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司600万股股权（占该公司总股权的5%），本次收购完成后公司将持有重庆国际集装箱码头有限责任公司50％的股权。本次收购事项须经重庆港务物流集团有限公司上级国资管理部门批准。

　　在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务物流集团有限公司予以回避,没有参加表决，由到会的其余股东对该议案进行表决。表决结果为：1800.062万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为1687.0266万股，占到会有表决权的有限售条件股东股份总数的 100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果为：11466.5951万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为11353.5597万股，占到会有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　七、审议通过《关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案》。

　　同意公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加出资5200万元，增资后，公司仍持有重庆国际集装箱码头有限责任公司50%的股权。

　　在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务物流集团有限公司予以回避,没有参加表决，由到会的其余股东对该议案进行表决。表决结果为：1800.062万股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。其中有限售条件的股东同意票为1687.0266万股，占到会有表决权的有限售条件股东股份总数的 100%，无限售条件的股东同意票为113.0354万股，占到会无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　【律师见证情况】：

　　公司聘请了四川联一律师事务所赖宏律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、提案人的资格和提出临时提案的程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　【备查文件】：

　　1、重庆港九股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十五日