股票代码：A股600806         股票简称：Ｓ交科技        编号：临2006-023

　　交大昆机科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于近期以书面议案方式召开了公司第五届董事会第十六次会议，应出席董事11人，实际出席 董事11人。会议审议通过了本公司第一大股东西安交通大学产业（集团）总公司提出的临时提案，提议以资本公积金转增股本，转增比例为10转增1.5606股，并以此提交2006年12月22日召开的2006年第二次临时股东大会予以审议表决。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　股票代码：A股600806        股票简称：S交科技     编号：临2006-024

　　交大昆机科技股份有限公司

　　关于2006年第二次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2006年11月7日发布关于召开2006年第二次临时股东大会的通知后，近日收到公司第一大股东西安交通大学产业（集团）总公司《关于以资本公积金转增股本的临时提案》，该提案内容为：就2006年11月7日公告的董事会提出的以资本公积金转增股本的议案（转增比例为10转增1.4285股），提议以资本公积金转增股本的转增比例提高至10转增1.5606股（即相对于董事会上述议案每10股增加转增0.1321股），并提交公司2006年第二次临时股东大会予以表决。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，现就公司2006年第二次临时股东大会补充通知如下：

　　本公司2006年第二次临时股东大会审议如下两项议案：

　　1、本公司董事会提出的《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》(转增比例为10转增1.4285股)；

　　2、本公司股东西安交通大学产业（集团）总公司提出《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》(转增比例为10转增1.5606股)。

　　上述两项议案将依次进行表决，其中获得出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过者，即作为本次股东大会所批准的议案。鉴于两项议案的内容冲突，股东在投票中不能对该两项议案均投赞成票，对两项议案均投赞成票的表决票将视为废票。

　　3、2006年11月7日公告的关于召开2006年第二次临时股东大会的通知的其他内容均不变。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　股票代码：A股600806     股票简称：Ｓ交科技     编号：临2006-025

　　交大昆机科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于近期以书面议案方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议审议通过了《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革说明书修订稿》（全文及摘要），并决定将股改方案提交公司A股市场股权分置改革相关股东会议审议。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　股票代码：A股600806     股票简称：S交科技    公告编号：临2006-026

　　交大昆机科技股份有限公司

　　关于股权分置改革方案沟通情况暨

　　调整股权分置改革方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：经过与A股流通股股东充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。公司股票将于2006年11月17日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2006年11月16日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》和《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年11月7日刊登公告以来，为了充分了解投资者的意见和建议，争取获得A股流通股股东的支持，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过实地走访、热线电话、电子邮件、传真等形式与A股流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　调整前的对价安排为：“公司以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为10转增1.4285股。非流通股股东在转增后以所持公司股份共计1714.3057万股向方案实施股权登记日流通股A股股东执行股票对价，其中，交大产业集团支付1014.9799万股，云南政府支付447.7712万股，精华公司支付251.5546万股。在上述对价安排执行完毕后，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　本次股权分置改革相当于直接送股情况下流通股A股股东每10股获付2.5股的对价水平”

　　调整后的对价安排为：“公司以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为10转增1.5606股。非流通股股东在转增后以所持公司股份共计1872.8355万股向方案实施股权登记日流通股A股股东执行股票对价，其中，交大产业集团支付1108.8398万股，云南政府支付489.1787万股，精华公司支付274.8170万股。在上述对价安排执行完毕后，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　本次股权分置改革相当于直接送股情况下流通股A股股东每10股获付2.7股的对价水平。”

　　二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

　　本公司的独立董事于成廷、仝允桓、俞伟峰就公司股权分置改革方案调整的相关事项发表独立意见如下：

　　1、自公司董事会于2006年11月7日公告《股权分置改革说明书》后，公司非流通股东通过多种渠道广泛地与投资者进行了沟通与交流，应A股市场流通股股东的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次调整股权分置改革方案，进一步保护了A股市场流通股股东的利益。

　　3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。

　　4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

　　三、补充保荐意见的结论意见

　　就公司本次调整股权分置改革方案，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具补充保荐意见如下：

　　本次方案的调整是在公司非流通股股东与A股流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真听取了广大A股流通股股东意见的基础上形成的。S交科技非流通股股东为使其非流通股份获得流通权而向A股流通股股东作出的对价安排合理。

　　本次方案的调整体现了对A股流通股股东的尊重，有利于保护A股流通股股东的利益。

　　本次方案的调整并不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　四、补充法律意见的结论意见

　　就公司本次调整股权分置改革方案，公司法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：本次股权分置改革方案的调整是交大科技非流通股股东和A股股东协商沟通和协商的结果，调整后的股权分置改革方案的内容不存在违反法律、法规和规范性文件的强制性规定的情形，符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求；本次股权分置改革方案调整的程序符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》的相关规定。

　　附件：

　　1、 交大昆机科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2、交大昆机科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；

　　3、中信建投证券有限责任公司关于交大昆机科技股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；

　　4、北京市嘉源律师事务所关于交大昆机科技股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；

　　5、交大昆机科技股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革方案调整之独立意见。

　　特此公告！

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　股票代码：A股600806     股票简称：S交科技     编号：临2006-027

　　交大昆机科技股份有限公司

　　关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规范性文件及公司章程的规定，受本公司全体非流通股股东的书面委托，公司董事会决定于2006年12月22日（星期五）下午13：00时在公司召开A股市场股权分置改革相关股东会议。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

　　3、A股市场相关股东会议股权登记日：2006年12月13日。

　　4、现场会议召开时间：2006年12月22日（星期五）下午13：00时。

　　5、网络投票时间：2006年12月20日、21日、22日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　6、现场会议地点：云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室

　　二、审议事项

　　审议《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　A股市场相关股东会议股权登记日登记在册的A股股东有权参加本次A股市场相关股东会议并对《股权分置改革方案》行使表决权。

　　三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、A股流通股股东具有的权利

　　A股流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，本次A股市场相关股东会议的审议事项须经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并须经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《管理办法》的规定，本次A股市场相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。

　　A股流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　根据《管理办法》的规定，公司董事会作为征集人向公司A股流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《交大科技股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序确定有效表决票；如果多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；如果多次进行网络投票，以第一次网络投票为准。

　　3、A股流通股股东参加投票表决的重要性

　　A、有利于A股流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　B、有利于A股流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　C、如果本次股权分置改革方案获得通过，无论A股流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。

　　四、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：截止2006年12月13日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。

　　2、征集时间：2006年12月14日至12月21日（非工作日除外），每日9：00-17：00。

　　3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布的《交大昆机科技股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

　　五、催告通知

　　本次临时股东大会及相关股东会议召开前，公司将发布两次临时股东大会及相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2006年12月11日和12月18日。

　　六、出席会议对象

　　1、截至2006年12月13日下午收市时登记在册的公司全体A股股东。该等股东均有权参加现场会议，或委托他人作为代理人参加会议（该代理人不必为股东）。有权参加相关股东会议的股东还可以委托董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、A股市场相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2006年12月18日、19日9：00—17：00。

　　2、登记手续：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：云南省昆明市茨坝路23号

　　邮政编码：650203

　　电　　话：0871-6166623

　　传　　真：0871-6166288

　　联系人：罗涛

　　八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，有权参加相关股东会议的流通股股东可以通过该交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、网络投票时间为2006年12月20日、21日、22日每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738806；投票简称：交科投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　A、网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

　　B、股东投票的具体流程为：1）输入买入指令；2）输入证券代码738806；3）输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次会议审议的股权分置改革方案；4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；5）确认投票委托完成。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　九、公司股票停牌、复牌事宜

　　1、公司股票自2006年10月30日起停牌；

　　2、公司董事会已申请公司股票自2006年11月17日起复牌；

　　3、公司董事会将申请自本次会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止公司股票停牌。

　　十、其他事项

　　1、会期预定半天，出席现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　附件：

　　授权委托书（A股股东）

　　兹全权委托     女士/先生代表本人/本单位出席交大昆机科技股份有限公司A股市场股权分置改革相关股东会议并代为行使表决权。

　　本人/本单位对《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

　　委托人姓名或名称：                             委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                             委托人股东账号：

　　委托人（签字或盖章）：                         受托人身份证号码：

　　法定代表人签署（签字或盖章）：         受托人（签字）：

　　委托日期：2006 年 月 日

　　（本授权委托书复印有效）

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　征集投票权报告书

　　重要提示

　　交大昆机科技股份有限公司（以下简称“S交科技”或“公司”)董事会作为征集人，向公司A股流通股股东征集拟于2006年12月22日召开的A股市场股权分置改革相关股东会议审议的《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

　　中国证监会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　征集人仅对本公司拟召开A股市场相关股东会议审议《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在指定信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　(一)公司基本情况简介：

　　1．公司的法定名称：交大昆机科技股份有限公司

　　英文名称：JIAODA KUNJI HIGH-TECH CO.,LTD

　　股票简称：S交科技

　　股票代码：A股600806

　　2．公司法定代表人：雷锦录

　　3．公司董事会秘书：冯思忠

　　公司证券事务代表：罗涛

　　4．联系地址：云南省昆明市茨坝路23号

　　邮政编码：650203

　　电　　话：0871-6166623

　　传　　真：0871-6166288

　　互联网网址：http://www.jkht.com

　　电子信箱：dsh@jkht.com

　　（二）征集事项：A股市场股权分置改革相关股东会议审议《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

　　三、拟召开A股市场股权分置改革相关股东会议基本情况

　　根据有关规定，《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》需提交公司A股市场股权分置改革相关股东会议审议。根据公司全体非流通股股东的书面委托，经与上海证券交易所协商沟通，公司董事会发出召开A股市场股权分置改革相关股东会议的通知。根据该通知，拟召开的相关股东会议基本情况如下：

　　1．会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年12月22日下午16：00。

　　网络投票时间为：2006年12月20日、21日、22日，每日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2．现场会议召开地点：云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室

　　3．会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4．审议事项：《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　5．有关召开相关股东会议的具体情况请见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《交大昆机科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

　　6．联 系 人：罗涛、王碧辉

　　联系电话：0871-6166623

　　传    真：0871-6166288

　　四、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

　　(一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年12月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。

　　(二)征集时间：2006年12月14日至2006年12月21日（非工作日除外），每日9：00-17：00。

　　(三)征集方式：本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开发布公告进行投票权征集行动。

　　(四)征集程序和步骤：

　　第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票的授权委托书。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

　　1．法人股东须提供下述文件：现行有效的企业法人营业执照复印件；法定代表人身份证明原件；授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；法人股东账户卡复印件。

　　2．个人股东须提供下述文件：股东本人身份证复印件；股东账户卡复印件；股东签署的授权委托书原件。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地    址：云南省昆明市茨坝路23号交大昆机科技股份有限公司

　　邮政编码：650203

　　联系电话：0871-6166623

　　传　　真：0871-6166288

　　收 件 人：董事会办公室

　　(五)授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件送达后，将由北京市嘉源律师事务所按下述规则进行审核并见证。经审核见证有效的授权委托结果将提交征集人。

　　1．股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件，派专人送达的，须在本次征集投票权截止日之前送达指定地址；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日，该送达日须在本次征集投票权截止日之前。

　　(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(4)授权委托书内容明确、完整，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　2．其他事项

　　(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托除征集人以外的其他代理人登记并出席相关股东会议的，或者在现场会议召开之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

　　(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为委托投票股东对该项征集事项的授权委托无效。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　附件：股东委托投票的授权委托书(复印有效)

　　对交大昆机科技股份有限公司

　　A股市场股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书

　　本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的董事会征集投票权报告书全文、召开临时股东大会及相关股东会议的通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按董事会征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自或委托除征集人以外的其他代理人登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托交大昆机科技股份有限公司董事会按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次相关股东会议审议事项的表决意见：

　　(注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

　　本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(法人股东填营业执照号)：

　　委托人签署(自然人签字,法人股东盖法人公章)：

　　法定代表人签字（委托人为法人的）：

　　委托人联系电话：

　　签署日期：2006年 月 日