证券代码：600085        证券简称：同仁堂     公告编号：临2006-011

　　北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第四次会议，于2006年11月6日以电子邮件及传真方式向全体董事发出通知，于11月16日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法 》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会全体董事审议讨论，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司高管人员的议案》。

　　由于工作变动，毕界平先生不再担任公司总经理，高振坤先生、李大鸣先生不再担任公司副总经理。根据工作需要，聘任高振坤先生为公司总经理，聘任谢占忠先生为公司常务副总经理、朱共培先生为公司副总经理，上述人士简历附后。

　　公司全体独立董事一致同意上述议案。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董    事    会

　　二零零六年十一月十六日

　　附：个人简历

　　高振坤先生，43岁，研究生学历，高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长，中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

　　谢占忠先生，53岁，大学学历，高级经济师。历任北京中药机械厂副厂长，中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理兼机关总支副书记。

　　朱共培先生，47岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理，现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。